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北京清新环境技术股份有限公司 关于聘任副总裁的公告
证券时报网· 2025-01-26 17:23
Group 1 - The company appointed Mr. Ma Tingwen as the Vice President during the 17th meeting of the 6th Board of Directors held on January 26, 2025, based on the nomination by the President, Mr. Li Qilin [1][6] - The appointment is in accordance with relevant regulations including the Company Law of the People's Republic of China and the Shenzhen Stock Exchange listing rules [1][6] - Mr. Ma Tingwen meets all qualifications to serve as a senior management personnel and does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law [4][6] Group 2 - The board meeting was attended by all 8 directors, and the resolution to appoint Mr. Ma was passed unanimously with 8 votes in favor [6] - The term of Mr. Ma's appointment will last until the end of the current board's term [1][6] - The decision was also reviewed and approved by the board's nomination committee prior to the meeting [6][7] Group 3 - Mr. Ma Tingwen, born in March 1984, has a background in various management roles, including positions in Sichuan Province [3] - As of the announcement date, Mr. Ma does not hold any shares in the company and has no relationships with major shareholders or other board members [4] - He has not faced any penalties from regulatory bodies and meets all necessary qualifications for the role [4]
清新环境(002573) - 关于聘任副总裁的公告
2025-01-26 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-011 北京清新环境技术股份有限公司 二、备查文件 公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总裁的情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 26 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,因公司发展和管 理工作需要,经公司总裁李其林先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘 任马廷文先生(简历附后)为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 马廷文先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够满足岗位职责要求。本次聘任副总 裁之后,公司董事会中兼任公司高级管理人员 ...
清新环境(002573) - 第六届董事会第十七次会议决议公告
2025-01-26 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-010 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定,公司总裁李其林先生提名马廷文先生担任副总裁,经董事会提名委员会资格审查, 董事会同意聘任马廷文先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 《关于聘任副总裁的公告》及马廷文先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出,会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表 ...
清新环境(002573) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-24 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-009 北京清新环境技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至下午3:00。 2.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:董事长陈竹先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和公司章程的规定。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间:2025年1月24日下午1 ...
清新环境(002573) - 北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-24 16:00
致:北京清新环境技术股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 202 ...
清新环境(002573) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 11:50
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between CNY 30 million and CNY 45 million for the year 2024, compared to a profit of CNY 12.74 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between CNY 33 million and CNY 48 million, down from a profit of CNY 4.49 million in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between CNY 0.2137 and CNY 0.3206, compared to earnings of CNY 0.0892 per share last year[3]. Reasons for Performance Decline - The main reasons for the performance decline include increased market competition leading to reduced profit margins, changes in accounts receivable aging resulting in higher credit loss provisions, and asset impairment losses due to accounting standards[5].
清新环境(002573) - 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
2025-01-20 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-007 北京清新环境技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.限制出售股份类别:股权激励股份解限,限售股份起始日期:2022年11月21日, 发行时承诺的限售期限24个月。 2.本次可解限数量 1,008,000 股,占目前公司总股本的 0.0708%。 3.涉及股东人数:14 人。 4.本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025 年 1 月 23 日。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 8 日召开了 第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董 事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售 条件均已成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管 ...
清新环境(002573) - 北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项的法律意见书
2025-01-08 16:00
北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的 国枫律证字[2022]AN071-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就及 回购注销相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN071-8号 致:北京清新环境技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与北京清新环境技术股份有限 公司(以下简称"清新环境"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所作为 北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划")的特聘专项法律顾问,已出具了《北京国枫律师事务所关于北京清新环境 技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的 ...
清新环境(002573) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京清新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项之独立财务顾问报告
2025-01-08 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | (一)已履行的相关审批程序 6 | | (二)预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 13 | | (三)预留授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况 15 | | (四)回购注销部分限制性股票的情况说明 16 | | 五、备查文件及咨询方式 19 | | (一)备查文件 19 | | (二)咨询方式 19 | 一、释义 1. 上市公司、公司、清新环境:北京清新环境技术股份有限公司 2. 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 3. 激励计划:北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划 4. 限制性股票:公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一 定数量的公司股票,该 ...
清新环境(002573) - 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告
2025-01-08 16:00
证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-005 北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 8 日召开了 第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项说明如下: 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 5.2022 年 5 月 16 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京清 新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 《关于<北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准。2022 年 5 ...