3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-006 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十 六次会议审议决定召开。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 时。 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-003 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出，经公司全体监事同意豁免通知时限要求，会 议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席傅若雪女士主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公 告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-002 北京清新环境技术股份有限公司 （一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解 除限售条件均已成就，根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权及《北京清 新环境技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，同意公司在预留授予部 分第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相 应的解除限售手续。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可 解除限售的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量合计为1,008,000股，占目前 公司总股本的0.0708%。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-004 北京清新环境技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数：14 人。 2.预留授予部分第一个解除限售期拟解除限售数量：1,008,000 股，占目前公司总股 本的 0.0708%。 3.预留授予部分第一个解除限售期解除限售事宜需向深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，手续办理结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会 认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件 均已成就。根 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 北京清新环境技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 10 日分别召开的第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 9,587,500 股股份回购注 销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司总股本由 1,434,486,079 股变更 为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"清新环境"）申请向特定 对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"、"保荐机构"）作为其本 次发行的保荐人，黄梦丹和张辉作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保 荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 ...

股票简称:清新环境 股票代码: 002573 北京清新环境技术股份有限公司 ( Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd. ) (北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层) 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 UATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 2024 年 12 月 北京清新环境技术股份有限公司 募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-077 关于向特定对象发行股票申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔 2024 〕 862 号 ） ， 具 体 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注 册批复的公告》（公告编号：2024-031）。 鉴于公司已于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，根据相关要求，公 司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内 容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网上披露的《北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）（2024年三季度报告更新版）》 《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-072 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于2024年11月25日公司2024年第二次临时股东大会结束后，以口头通知方式向全体董 事发出。为保证董事会工作正常开展，经公司全体董事同意豁免通知时限要求。本次董 事会于2024年11月25日采用现场结合通讯方式召开。现场会议地点为公司七层703会议 室。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由公司半 数以上董事共同推举董事陈竹先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的 议案》 董事会同意选举陈竹先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司第六届董事会战 略与业务发展委员会主 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-073 北京清新环境技术股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，董事 会同意选举陈竹先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，并担任公司第六届董事 会战略与业务发展委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定"董事长为公司法定代表人"，公司法定代表人变更为陈竹 先生。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 25 日 附件： 陈竹先生简历 陈竹先生，出生于 1983 年 9 月，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居 住权。曾任四川省蓬溪县人民检察院书记员，四川省遂宁市船山区委办公室科员，四川 省委政法委科员、副主任科员、 ...