会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况的报告 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 ...

内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-021 惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席说明会的人员有：董事长杨林先生（代职董秘职责）；副董事 长、总经理杨 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第四次会议，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－015 惠州中京电子科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第四次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会 的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－014 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公 司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013 惠州中京电子科技股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独立董事向董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-8,743.37万元，期末母公司可分配利润为8,147.13万 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况，公司董事会拟定公司 2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的原因 公司2024年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求， 为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事 会研究决定2024年度不进行利润分配。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－016 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－022 惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 17 日，分别召开第五届董事会 第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》等 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交 2024 年年 度股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-306 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...