证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、 第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告 如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平 独立董事：刘书锦、刘翔 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议。公司第六届董事会董事任期自 202 ...

证券时报e公司讯，近日，中京电子子公司珠海中京电子电路有限公司（简称"珠海中京"）在广东省工 业和信息化厅组织的第23批省级企业技术中心认定工作中，成功入选名单。 珠海中京系中京电子高端PCB主要实施载体，对公司未来发展和经营战略具有里程碑重要意义，主要产 品涵盖高多层（HLC）和高阶及任意阶HDI，重点应用于通讯网络、数据中心、智能旗舰终端、新型高 清显示、汽车电子类相关领域。 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－072 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东 大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第二十八次会议，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 12 月 9 日， 公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场 召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－070 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 本议案将提请股东大会审议。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引 1 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－074 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘翔 作为 惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠 州中京电子科技股份有限公司董事会 提名为惠州中京电子 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－071 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第二十二次会议通知》；2024 年 12 月 9 日，公司第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，监事会同意提名赵耀先生、孟伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 ...

一、本人已经通过惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－073 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘书锦 作为 惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠 州中京电子科技股份有限公司董事会 提名为惠州中京电子 科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘翔 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘书锦 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十八次会议审议的公司第 六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行 了审查，并发表审查意见如下： 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人杨林先生、杨鹏飞先生、 陈汝平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法 规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。 2024 年 12 月 9 日 同意提名杨林先生、杨鹏飞先生、陈汝平先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，提名刘书锦先生、刘翔先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意 将上述候选人提交公司董事会审议。 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二、经审查：公司第 ...