变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 变更后：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号 除上述变更外，原对外披露的联系电话、电子信箱等信息保持不变。 特此公告。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－050 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司总部搬迁至新的办公地点。办公地址变更如下： 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 13 日 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法 规、规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-048 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股 份 124,505,690 股，占公司有表决权总股份的 20.3235%。公司董事、监事、高级 1 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 1、表决情况： 同意 124,602,690 股，占出席会议所有股东所持股份 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－049 惠州中京电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生 重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。 5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 11 日） ...

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见公司 2024 年 5 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。 公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到实际控制人杨林先生提交的《关于提议增 加惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提 议将《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》作为临 时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议，该议案已经公司于 2024 年 5 月 29 日 召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。截至 2 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－046 2、公司住所 变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日， 公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》 因公司发展和经营需求 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕113 号 关于终止对惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 惠州中京电子科技股份有限公司： 券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所 决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审核。 深 证券交 另 2024 抄送:东方证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 21 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 17 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 日前，你公司和保荐人东方证券承销保荐有限公司向我所提 交了《惠州中京电子科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票的申请》和《东方证券承销保荐有限公司关于撤回惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请》。根据《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－039 关于收到深圳证券交易所《关于终止对惠州中京电子科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-036）。 2024 年 5 月 14 日，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司向深圳证券 交易所提交了《惠州中京电子科技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申 请文件的申请》和《东方证券承销保荐有限公司关于撤回惠州中京电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票的申请》，申请撤回向特定对象发行股票的申请文 件。 202 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－038 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 （四）表决方式： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 124,505,690 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 （二）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00。 （三）现场会议召开地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 股，占公司有表决权总股份的 20.3 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 票相结合的方式召开本次股东大会。 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中京电子")的委托，就贵公司 2023 年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 及其所述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性 ...