本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 1 日，公司第 六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以 现场与通讯结合方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级 管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－004 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2025 年 4 月 1 日 附件：盛璋先生个人简历 盛璋，男，1981 年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有 限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013 年入 ...

关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－003 惠州中京电子科技股份有限公司 公司及董事会对陈汝平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日收到陈汝平先生的辞职报告，陈汝平先生因个人原因辞去公司董事、董事 会秘书及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公 司股票 140,600 股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 3 月 27 日 起，由公司董事长杨林先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任 新的董事会秘书及补选公司董事。 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－002 1、公司控股股东及实际控制人上述质押主要用于公司运营发展需要。 2、公司控股股东及实际控制人未来半年内到期的质押股份累计 0 股；未来 一年内到期的质押股份累计 0 股，还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、 资产处置及其他融资等，具备资金偿还能力。 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资向西藏信托有限公司质押 1,570 万股，具体情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押用 途 惠州市 京港投 资发展 有限公 司 是 15,700, 000 13.45% 2.56% 否 否 2 ...

电子 | 元件 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 03 日 证券分析师 葛星甫 SAC：S1350524120001 gexingfu@huayuanstock.com 王硕 SAC：S1350524120002 wangshuo@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | | 2025 | 年 | 02 | 月 | 日 | | | 28 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | | | 8.62 | | | | | 内 最 低 | 年 | 高 | / | | | | 10.08/6.15 | | | 最 | | 一 | | （元） | | | | | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | 5,280.77 | | | | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | 5,015.83 | | | | | | | 总股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 70 million and 90 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 137.21 million CNY in the same period last year, representing a reduction in loss of 34.41% to 48.98%[2] - The loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 83 million and 103 million CNY, down from 130.62 million CNY last year, indicating a reduction in loss of 21.14% to 36.46%[2] - Basic loss per share is expected to be between 0.11 CNY and 0.15 CNY, compared to a loss of 0.22 CNY per share in the previous year[2] Operational Adjustments - The company has optimized its product and customer structure, better aligning with the capacity needs of high-end production lines, and has successfully onboarded several globally recognized end customers[4] - Despite external adverse conditions, the company anticipates an increase in operating revenue for 2024 compared to the previous year due to proactive adaptation to customer demand changes[5] - The company continues to face high fixed costs from new factory equipment depreciation and public expenses, but has implemented cost reduction and efficiency improvement measures[5] Financial Data Integrity - The company has communicated with its auditing firm regarding the preliminary financial data, and there are no significant discrepancies noted[3] - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[6]

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-073 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 200 人，代表公司有表决权 股份 1,320,552 股，占公司有表决权总股份的 0.2156%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票） 1.1 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事 1、表决情况： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公司第六届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举赵耀先生为公司第六届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事 会任期相同。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法 律、法规、规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－074 惠州中京电子科技股份有限公司 同意选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员，其中杨林为战略 委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公 司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出 的决议合法、有 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事选举结果的公告 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举林嘉伟为公司第 六届监事会职工代表监事（林嘉伟简历附后）。 职工代表监事林嘉伟将与惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 林嘉伟，男，1989 年出生，本科学历，2011 年入职惠州中京电子科技股份有 限公司，先后担任子公司惠州中京电子科技有限公司行政专员、环保部主任、经 理等职务，现任环保部高级经理。 林嘉伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人 以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 ...