本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展需求，进行 相关岗位调整。汪勤胜先生辞去公司财务总监职务，辞任后仍在公司任职。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董 事会审核并同意聘任文真先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会任期届满之日止。文真先生简历详见附件。 董事会提名委员会经资格审核认为：文真先生不存在《公司法》第一百四十 六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－037 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 文真先生简历 文真，男 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－035 惠州中京电子科技股份有限公司 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第十八次会议通知》；2024 年 5 月 14 日，公司第五届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件。具体内容请见公 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 1 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知》；2024 年 5 月 14 日， 公司第五届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 综合考虑资本市场环境变化及公司自身发展实际需求等因素，经相关各方充 分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所 申请撤回相关申请文件 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向 特定对象发行股票事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公 司本次发行并授权董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 2、2023 年 8 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审[2023]623 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募 集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－033 惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分高级管理人员 及核心管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计 划自增持计划公告披露之日起 6 个月内，增持公司股票合计金额不低于人民币 700 万元（含本数）。 2、截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日，部分增持主体以集中竞价方式增持公司股份金额合计 368.47 万元 （含交易费用），增持股份 57.06 万股。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司部分高级管理人员及核心管理人员。 2、本次增持前，公司董事、常务副总裁余祥斌先生持股 56 万股，占公司股 本 0.09%；公司财务总监持股 13.56 万股，占公司股本 0.02%。其他增持主体未 持有公司股票。 3、本次增持 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－032 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 号召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币 58 亿元。担保方式为连带 责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度 有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度 进行相互调剂。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第十二次会议决议公告》。公 司于 2023 年 5 月 16 号召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过了上述事项。 对各子公司具体担保额度如下： | 序号 | 担 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-031 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 662,177,703.26 | 607,775,861.39 | 8.95% | | 归属于上 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－019 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议通知》；2024 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2023 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕2-250 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

特别提示： 2024 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其 中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 22 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 35 亿元。 一、担保情况概述 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属各子公司根据 2024 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、 融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟 为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连 带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为 其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 57 亿元，其中 ...