证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－025 惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2021 年股票期 权激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩考核条件未达成，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期对应的 8,504,460 份股票期权予以注销，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计 划结束。具体情况公告如下： 一、股权激励计划简述 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划>( ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－018 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024 年 4 月 24 日， 公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做 出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独 ...

惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事金鹏、李诗田的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事金鹏、李诗田的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,623,767,004.69, a decrease of 14.10% compared to ¥3,054,317,848.31 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥137,210,999.58, representing a decrease of 23.33% from ¥179,094,944.02 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥323,760,043.61, a rise of 400.60% compared to ¥64,674,552.20 in 2022[22]. - The basic earnings per share improved to -0.22, an increase of 26.67% from -0.30 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,516,710,008.68, a decrease of 1.96% from ¥6,646,930,950.00 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 7.23% to ¥2,491,287,061.60 from ¥2,685,243,600.00 in 2022[22]. - The company reported a significant increase in cash flow from operations in the fourth quarter, reaching ¥155,676,077.18[27]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥6,594,590.69, compared to ¥33,487,945.14 in 2022[29]. - The company reported a loss in operating performance for the year 2023, leading to a decision not to distribute profits to shareholders[145]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy since its listing in 2011, but will not issue dividends for 2023 due to current operational challenges and future funding needs[145]. Business Operations - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in operations[21]. - The company’s registered address is located in Huizhou, Guangdong Province, with no historical changes noted[18]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002579[18]. - The company has a dedicated board secretary and securities representative for investor inquiries, ensuring effective communication[19]. - The company has disclosed its annual report through multiple media outlets, enhancing transparency[20]. - The company has established a comprehensive product structure, focusing on high-frequency, high-speed, and high-layer count boards, which are widely used in various applications[39]. - The company has achieved mass production capabilities for HDI products, including Anylayer HDI, and is recognized for its quality and technology by both domestic and international clients[40]. - The company has built strong R&D capabilities, establishing partnerships with leading universities and investing in advanced research and testing equipment[41]. - The company has a diverse and high-quality customer base, including well-known brands such as BYD, Wistron, and Sony, and has received multiple supplier awards[43]. - The company is actively expanding its market share and enhancing product technology levels to respond to market changes and customer demands[38]. Market Trends - The global PCB industry value decreased by 14.96% year-on-year in 2023, according to Prismark's Q4 2023 report[34]. - From 2023 to 2028, the global PCB industry is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.4%, with mainland China's CAGR at 4.1%[35]. - The PCB market is expected to face short-term pressure, with a projected global PCB output value of approximately USD 69.52 billion in 2023, a year-on-year decrease of about 14.96%[89]. - The demand for high-precision, high-density, and high-speed PCB products is expected to rise significantly, driven by advancements in communication and integrated circuit technologies[94]. - The company plans to focus on high-end PCB products in emerging fields such as AI, new energy vehicles, and industrial internet applications, while also investing in semiconductor packaging substrates[96]. Research and Development - The company invested CNY 145 million in R&D, accounting for 5.52% of operating revenue, focusing on high-frequency, high-speed, and high-reliability technologies[49]. - The company is focusing on enhancing technology capabilities in Mini LED COB packaging and has completed several key projects aimed at improving product quality and market competitiveness[60]. - R&D investment amounted to ¥144,717,078.20, a decrease of 8.41% compared to ¥158,000,779.26 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 5.52% from 5.17%[65]. - The number of R&D personnel decreased by 10.13% to 568 in 2023 from 632 in 2022, with the proportion of R&D personnel increasing to 12.48% from 10.82%[64]. - The company is actively developing new products, including advanced camera modules and automotive radar technology, to strengthen its market position[61]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection as part of its sustainable development strategy, implementing strict pollution prevention measures[167]. - The company has established a dedicated environmental management department in its subsidiaries to oversee environmental protection efforts[163]. - The company has implemented strict environmental impact assessments for its subsidiaries, ensuring compliance with relevant regulations[157]. - The company has obtained environmental permits for its subsidiaries, including the Guangdong Province pollution discharge permit and the national pollution discharge permit[157]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including volunteer services and community support activities[166]. - The company is recognized as a key taxpayer in Huizhou and has been awarded for its social responsibility efforts[166]. Governance and Management - The company has a complete and independent governance structure, including a board of directors and supervisory board[119]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[119]. - The company has implemented a performance evaluation system for its board and management, enhancing accountability and transparency in governance[115]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for board members in the past three years[130]. - The company has a strict remuneration decision-making process approved by the shareholders' meeting and the board of directors[131]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of over 15%[126]. - The company is focused on expanding its market presence and is focusing on new product development and technological advancements[126]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[126]. - The company aims to improve user data analytics to better understand customer needs and preferences[126]. - The company has outlined a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 10% year-over-year[198].

（二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东 大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－020 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-249 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中京 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中京电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－029 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、成都中京基本情况 公司名称：成都中京元盛显示技术有限公司 成立日期：2020 年 10 月 28 日 注册资本：人民币 3000 万元 注册地址：成都高新区科新路 6 号一栋 法定代表：黄生荣 惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销二级子公司的议案》， 公司拟注销二级子公司成都中京元盛显示技术有限公司（以下简称"成都中京）"， 并授权公司管理层办理相关注销事宜。 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，成都中京总资产 62.46 万元，2023 年营业收入 9.79 万 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议、第五届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告； 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明，并出具 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况的报告 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-027 惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席说明会的人员有：副董事长、总裁杨鹏飞先生；董事、常务 副总裁余祥 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...