证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-001 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 14 时 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间 3、现场会议召开地 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-045 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023- 041）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股 权登记日（2023 年 12 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 史丹利农业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | - ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-044 史丹利农业集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋宜 化"、"债务人"或"被担保人"）按 49%股权比例提供担保额度预计不超过人民 币 3.34 亿元，松滋宜化控股股东按出资比例对其提供同等担保，同时松滋宜化 对公司该担保提供反担保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会 审议通过的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

1、史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股份，回购的股份全部用于注销减少公司注册资本。回购资金总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 7 元/股（含），预计回购 股份数量为 4,285,714 股至 7,142,857 股，占公司当前总股本比例 0.37%至 0.62%，具体回 购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份实施期限自 股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、相关股东是否存在减持计划：本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本次 回购期间暂无明确的减持公司股份计划，若未来拟实施股份增减持计划，将按相关规定及 时履行信息披露义务。 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-041 公司本次回购 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-040 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 10 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、靳 职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-043 史丹利农业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 5 日在 公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2023 年 12 月 10 日，公司召开的第六届 董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-042 《关联交易公允决策制度》修订对照表 | 序号 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九条 | 属于由董事会审议批准的 | 第九条 属于由董事会审议批准的 | | | | 关联交易，按照下列程序决策： | 关联交易，按照下列程序决策： | | | (一) | 公司有关职能部门拟订该项 | (一) 公司有关职能部门拟订该项 | | | | 关联交易的详细书面报告和 | 关联交易的详细书面报告和 | | | | 关联交易协议； | 关联交易协议； | | | (二) | 经总经理初审后提请董事会 | (二) 经总经理初审后提请董事会 | | | | 审议； | 审议； | | | (三) | 公司董事长或证券部收到提 | (三) 公司董事长或证券部收到提 | | | | 议后向公司全体董事发出召 | 议后向公司全体董事发出召 | | | | 开董事会会议通知，董事会 | 开董事会会议通知，董事会 | | | | 应当就该项关联交易的必要 | 应当就该项关联交易的必要 | | 1 | | ...

二〇二三年十二月 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》制定本制度。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款 所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。 中国证监会、交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关 1 (一) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者 ...

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 二〇二三年十二月十日 关于公司回购股份的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司回购股份发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件等有关规定，公司董事会 审议本次回购股份方案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本 次回购股份将用于减少注册资本，有利于维护投资者利益，提振投资者对公司 的信心。 2、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于 3,000万元（含）且不超过5,000万元（含），目前公司现金流稳健，本次回购股 份不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位。 综上所述，我们认为公司本次回购股份具备合理性和可行性，符合公司和 全体股东的利益 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-039 关于收到实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 收到公司实际控制人、董事长兼总经理高进华先生（以下简称"提议人"）《关于 提议史丹利农业集团股份有限公司回购公司股份的函》，根据法律法规和公司章 程等规定提议人享有提案权，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，现提议回购公司股份， 回购的股份用于减少公司注册资本。 二． 提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途： 注销并减少公司注册资本 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 4、回购股份的价格区间：不超过董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 的 150% 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 ...