本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、全资子公司利润分配方案概况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司史丹利化 肥（平原）有限公司（以下简称"平原公司"）和史丹利化肥贵港有限公司（以 下简称"贵港公司"）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下： 截至 2023 年 10 月末，平原公司可供分配的利润为 554,272,405.44 元，贵港 公司可供分配的利润为 428,672,156.45 元。 公司于2023年11月16日作出决定，同意平原公司以现金方式向股东分配利 润100,000,000.00元，占可供分配利润的18.04%，剩余未分配利润结转下一年 度；同意贵港公司以现金方式向股东分配利润300,000,000.00元，占可供分配利 润的69.98%，剩余未分配利润结转下一年度。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-038 史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 二〇二三年十一月十六日 公司持有平原公司、贵港公司 100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全 资子公司，本次利润分 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-037 史丹利农业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）分别于 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议、2022 年度 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司 2023 年度预计向控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "松滋新材料"、"借款人"或"被担保人"）提供预计不超过人民币 20 亿元的担 保。上述担保在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度， 担保方式为连带责任保证担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-036 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 高文班 | 267,518,800 | 23.12% | 118,830,000 | 44.42% | 10.27% | - | - | - | - | | 高进华 | 174,435,840 | 15.08% | 55,550,000 | ...

3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-033 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,399,317,680.90 | 84.37% | 7,601,703,960.99 | 10.49% ...

| | 体董事的三分之一以上、审计委员会委员 | 为有必要时可提议召开审计委员会临时 | | --- | --- | --- | | | 可提议召开审计委员会临时会议；审计委 | 会议；审计委员会主任无正当理由，不得 | | | 员会主任无正当理由，不得拒绝前述董 | 拒绝委员提出的开会要求。 | | | 事、委员提出的开会要求。 | | | | 第十九条 审计委员会会议可采用现 | 第十九条 审计委员会会议以现场召 | | | 场会议的形式，也可采用非现场会议的通 | 开为原则。在保证全体参会董事能够充分 | | 7 | 讯表决方式。 | 沟通并表达意见的前提下，必要时可以依 | | | | 照程序采用视频、电话或者其他方式召 | | | | 开。 | | | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | 第二十条 审计委员会主任负责召集 和主持审计委员会会议，当审计委员会主 | | | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | 任不能或无法履行职责时，由其指定一名 | | | 其他委员代行其职责；审计委员会主任既 | 其他独立董事委员代行其职责；审计委员 | | | 不履行职 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-034 史丹利农业集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委 员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规 范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并 于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司 董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不 再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰 先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不 变。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名不 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-031 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第六届董 事会第八次临时会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹 利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资 料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、张磊先生、 靳职武先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式 表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届董事会第八次临时会议决议公告 《2023 年第三季度报告》详细内 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、内部 控制和治理过程的效果，达到改善公司的运营、实现公司经营目标、增加公司价 值的目的。 第三条 内部审计的目标是：加强内部控制，防范企业风险。以确定财务报表 的可靠性、提升经营的效率和效果及内部控制的有效性。 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...