史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二三年十月 1 史丹利农业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立史丹利 农业集团股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司开展套期保值业务的，视同上市公司的行为， 适用本制度规定。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利 率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年十月 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司进行证券投资的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行证券投资的，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 证券投资的原则 第四条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用募 集资金从事证券投资。 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全 ...

独立董事工作制度 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设史丹利农业集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向董事 会报告工作并对董事会负责 ...

二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 第二章 期货与衍生品交易的原则 第四条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司从事期货和衍生品交易应当建立健全内控制度，合理配备投资 决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施，明确授权范 ...

类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：广西壮族自治区贵港市覃塘区三里镇新材料科技园新园路与创业大 道交汇处西北角 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-030 史丹利农业集团股份有限公司 关于设立全资子公司史丹利农业广西有限公司 并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家"碳达峰、碳中 和"政策和公司经营发展需要，决定出资 10000 万元设立全资子公司史丹利农业 广西有限公司（以下简称"广西公司"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无 需提交公司董事会审议。 广西公司已于 2023 年 9 月 28 日办理完毕工商登记的相关手续，并取得了由 贵港市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91450800MAD038EU3M 的 《营业执照》，具体内容如下： 名 称： 史丹利农业广西有限公司 二〇二三年九月二十八日 法定代表人： 张立志 注册资本： 壹亿圆整 成立日 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 史丹利投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|---------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | | | √电话会议 | | | （请文字说明其他活动内容） | | 申万宏源证券：宋涛、马昕晔、邵靖宇 中科沃土基金：徐伟 华西基金：钟青松 淡水泉投资：刘晓雨 上海泾溪投资：柯伟 参与单位名称 前海开源基金：黄傲雪 深圳昭图投资：赵小小 太平基金：夏文奇 深圳望正资产：王博 及人员姓名 度势投资：顾宝成 中邮创业基金：周弋惟 英大资产：徐文浩 东北证券自营：吴江涛 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 汇丰晋信基金：郑小兵 林勋、源乐晟、邹新蕾、言还休、润数数 时间 2023 年 8 月 17 日 地点 电话会议 公司接待人员 姓名 副总裁、董事会秘书胡照顺 1、请介 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高进华、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计 主管人员)陈桂芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | - ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-028 史丹利农业集团股份有限公司 关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司 支付关联方垫付款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限 公司支付关联方垫付款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北金贮环保 科技有限公司（以下简称"湖北金贮"）支付关联方湖北宜化松滋肥业有限公司（以 下简称"松滋宜化"）垫付款 13,061.78 万元。湖北金贮是由公司控股子公司松滋 史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新材料"）和松滋宜化共同投资 设立，目的是推进磷石膏资源库项目的实施，在湖北金贮注册成立之前，磷石膏 资源库项目的所有投入已由松滋宜化先行垫付，截止湖北金贮公司注册成立之日， 松滋宜化已为磷石膏资源库项目垫付共计 13,061.78 万元（包括土地征用费 11,900.00 万元及咨询服务费 1,161 ...