证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-025 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方垫 付款暨关联交易的议案》。 二、审议通 ...

史丹利农业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议及 2023 年半年度报告 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为史丹利农业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第七 次会议相关议案及 2023 年半年度报告相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意 见 人民币 20 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 0.00 万元。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过 了对参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供担保额度预计不超过人民币 3.34 亿元的事项，报告期末，该担保业务余额为 13,261.85 万元。 二、关于控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松滋 肥业有限公司垫付款暨关联交易事项发表独立意见 经核查，公司控股子公司湖北金贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松 滋肥业有限公司垫付款事项是基于磷石膏项目实施主体、相应手续和费用的 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收到 公司控股股东之一高进华先生关于部分股份质押的告知函，具体如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 数量（股） | 持股份 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 比例 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | 高进华 | | | | | | | 2023 年 | | 2024 年 | | 招商证券 | 补充流动 | | | 是 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，作为史丹利农 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就控股子公司湖北金 贮环保科技有限公司支付关联方湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称"松滋 宜化"）垫付款暨关联交易事项发表事前认可如下： 公司高级管理人员在参股公司松滋宜化担任董事职务，松滋宜化为公司的 关联方，故本次交易构成关联交易，经核查本次磷石膏项目实施主体、相应手 续和费用的承担主体都已发生了变更，且本次支付金额与松滋宜化前期垫付的 金额一致，本次交易公平、公正，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事：李文峰 李新中 二〇二三年八月十六日 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事关于对控股子公司湖北金贮环保科技有限公司 支付关联方垫付款暨关联交易事项的事前认可 ...

编制单位：史丹利农业集团股份有限公司 单位：人民币万元 史丹利农业集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：高进华 主管会计工作的公司负责人 : 陈桂芳 公司会计机构负责人：陈桂芳 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年上半年末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 史丹利投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | | | | | √现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | --- | |------------------------------------| | 华福证券魏征宇 | | 国盛证券杜鹏 | | 华鑫证券刘韩 | | 陕西科技创业投资管理有限公司李兵 | | 上海明熙投资有限公司宋成安 | | 上海璞远资产管理有限公司王子歆 | | 臻垚（上海）资产管理有限公司梁苡萍 | | 上海吉渊投资管理有限公司王富强 | | 青岛华实私募基金管理有限公司闫帅 | | 大家资产管理有限责任公司刘腾尧 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 史丹利上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券代码：002588 证券简称：史丹利 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 史丹利农业集团股份有限公司 年度业绩说明会采用网络远 2022 | | | | | | | | | 人员姓名 | 程的方式举行，面向全体投资者 | | | | | | | | | 时间 | 年 日 2023 4 (周三) 下午 15:00-17:00 | 月 | 26 | | | | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）"和同 | | | | | | | | | | 花 顺 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2023-008 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 3,051,379,055.39 | 2,812,565,502.45 | | 8. ...

史丹利农业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 史丹利农业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 史丹利农业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高进华、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计 主管人员)陈桂芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 展望（四）公司可能面对的风险"，详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,156,884,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 ...