安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-084 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 30 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持 召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-081 具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及 日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董 事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见》《独立董事关于新增关 联方及日常关联交易预计事项的事前认可意见》。 表 ...

我们一致同意本次公司关于新增关联方及日常关联交易预计事项。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，我 们对公司第六届董事会第十五次会议审议的关于新增关联方及日常关联交易预 计事项的相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 1、公司本次新增关联方及日常关联交易预计事项，是根据公司生产经营需 要发生的，属于正常的商业交易行为，关联董事回避了表决。 2、关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 3、本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法 律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。 安徽金禾实业股份有限公司独立董事 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 2023 年 10 月 30 日 1 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见 ...

关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的 需要，公司及公司子公司预计 2023 年度接受关联方来安县祥瑞运输工贸有限责 任公司（以下简称"祥瑞运输"）提供的运输服务不超过 3,000 万元。祥瑞运输 由于 2023 年 10 月 12 日发生股权变更，其股东为本公司实际控制人关系密切的 家庭成员，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况 及日常经营业务需要，新增关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-083 安徽金禾实业股份有限公司 1、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于新增关联方及日常关联交 ...

1、公司本次新增关联方祥瑞运输并接受其提供的运输服务是根据公司日常 生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。 2、关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东 和中小股东利益的情况。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。关联董事需回 避表决。 安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于新增关联方及日常关联交易预计事项的 事前认可意见 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 二〇二三年十月三十日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《关联 交易管理制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经审阅相关会议资料，对拟提交公司第六届董事会第十五次 会议审议的关于新增关联方及日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表意见 如下： ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-082 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件的方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先 生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过 了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司新增关联方及日常关联交易预计事项是根据 ...

安徽金禾实业股份有限公司 | 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 关于"金禾转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换公司债 券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾转债"，债券 代码"128017"。 金禾转债将于 2023 年 11 月 1 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《安徽金 禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等 ...

| 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，"金禾转债"仍未转股的， 公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "金禾转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"金禾转债"停止交易日：2023 年 10 月 30 日。在停止交易后、转股期结束 前（即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日），"金禾转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"金禾转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易 ...

| 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日，转股价格为：20.54 元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易所" ...

| 证券代码：002597 | 证券简称：金禾实业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128017 | 债券简称：金禾转债 | | 安徽金禾实业股份有限公司 关于"金禾转债"到期的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后，"金禾转债"仍未转股的， 公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后， "金禾转债"将在深圳证券交易所摘牌。 根据规定，"金禾转债"最后一个交易日为 2023 年 10 月 27 日，最后一个交易 日可转债简称为"Z 禾转债"。"金禾转债"将于 2023 年 10 月 30 日开始停止交易， 到期日为 2023 年 11 月 1 日。 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换公 司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾转债"， 债券代码"128017"。 在停止交易后 ...