证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二 十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效 考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,975,078 股 变更为 569,959,078 股，注册资本由 569,975,078 元变更为 569,959,078 元。 公司分别于 2025 年 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-021 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联 交易进行了合理预计。2025 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业 有限公司（以下简称"金晨包装"）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称"金瑞水 泥"）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称"金禾益康"）、滁州金辰置业 有限公司（以下简称"金辰置业"）、滁州金祥物流有限公司（以下简称"金祥物 流"）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称"祥瑞运输"）、安徽祥腾运 输有限公司（以下简称"祥腾运输"）预计发生日常关联交易总金额为 34,400 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运 输服务等。2024 年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）随着国际业 务的不断拓展，公司出口业务量增长较快，外汇收支不断增长，汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范和控制汇率风险， 降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司适度地开展外汇套期保值业 务。 二、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司发展战略以及业务发展规划，公司出口业务量不断增加，外汇收支 不断增长，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套 利交易。 2、业务规模：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控 股子公司拟使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-029 安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会、监事会任期于 2025 年 4 月 15 日届满。公司正在积极筹备换届工作，鉴于新 一届董事会、监事会候选人提名仍在推进，同时公司 2024 年年度报告披露日期 为 2025 年 4 月 18 日，考虑到 2024 年年度报告的编制及审议等工作事项，为确 保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工 作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、投资者保护能力 容 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权 益。现将董事会本年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，公司在复杂多变的市场环境中积极应对挑战，实现了多项业务的 稳步推进与关键突破，整体经营状况呈现出积极向好的发展态势。公司在董事会 的坚强领导下，全体干部职工同心协力，顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案， 聚焦核心产品与业务领域，通过技术创新、市场拓展、成本控制等多维度举措， 不断提升自身的市场竞争力与盈利能力。 2024 年度，公司实现营业收入 530,316.59 万元，较上年同期下降 0.15%； 实现归属于上市公司股东净利润 55,673.04 万元，较上年同期下降 20.94%。 其中食品制造产品实现营业收入 275,301.45 万元，较上年同期下降 4.72%； 基础化工实 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-025 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月16日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控 制风险的前提下使用不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行证券投资。 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行证券投资的业务属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 一、证券投资概述 （一）投资目的 根据公司发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需 求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提 高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资主体：公司及子公司 （三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金 （四）资金投 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-020 安徽金禾实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘 期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，201 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-027 安徽金禾实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月16日召开的第六届董事会第二十四次会议，决定于2025年5月9日召开2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 关于召开2024年度股东大会通知的公告 现场会议时间：2025年5月9日（星期五），14:00开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先 生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 经审核，监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 公司董事会编 ...