证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-066 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份方案变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次回购股份变更事项无需提 交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、回购股份方案实施的情况 公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股 份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-064 安徽金禾实业股份有限公司 关于收到董事长提议增加回购公司股份资金的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2023年8月 23日收到董事长杨乐先生《关于提议增加回购公司股份资金的函》，提议将公司 第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且 正在实施的回购股份方案的资金总额由"不低于人民币10,000万元（含）且不超 过人民币20,000万元（含）"增加至"不低于人民币25,000万元（含）且不超过人 民币50,000万元（含）"，第六届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份 方案的议案》中的其他回购股份条款不做调整，具体内容如下： 一、提议回购股份方案变更的原因和目的 公司董事长杨乐先生基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化 及公司股价变化，为了引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进 公司长期、稳定发展。同时为进一步建立和完善公司长期、有效地激励约束机制， 充 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事关于回购公司股份方案变更的独立意见 2023 年 8 月 26 日 2、公司本次回购股份方案的变更以及回购股份方案的实施是基于对公司未 来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值和投资者信心，为维护广大投资者 利益；公司回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公 司优秀管理人员和业务骨干的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，促进公 司的长远发展。 3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人 民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 39.21 元/股，资金来源为 自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份方案的变更 以及回购股份方案的实施不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利 影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次回购股份变更事项。 独立董事：胡晓明、储敏、程沛 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-063 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年5月 5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报 告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由 ...

欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-034 安徽金禾实业股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办"2022 年度业绩说明会"。本次年度业绩说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨乐先生，副董事长、总经理夏家 信先生，独立董事胡晓明先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘洋先生。 为充分尊重投资者、提升投资者交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 | --- | --- | --- | |------------------------|-------|---------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、金禾实业 | 指 | 安徽金禾实业股份有限公司 | | 金瑞投资、控股股东 | 指 | 安徽金瑞投资集团有限公司，系本公司控股股东 | | 金沃科技 | 指 | 滁州金沃生物科技有限公司，系公司控股子公司 | | 美国金禾 | 指 | 美国金禾有限责任公司（ Jinhe USA LLC ），系公司全资境外子公司 | | 南京金之穗 | 指 | 金之穗（南京）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 | | 香港金之穗 | 指 | 金之穗国际贸易（香港）有限公司，系公司全资子公司 | | 金盛环保 | 指 | 滁州金盛环保科技有限公司，系公司全资子公司 | | 金弘新能源 | 指 | 来安县金弘新能源科技有限公司，系公司全资子公司 | | 金禾益康 | 指 | 南京金禾益康生物科技 ...

安徽金禾实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （ % ） | | 营业收入（元） | 1,383,603,549.08 | 1,898,030,890.31 | -27.10% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 245,277,710.94 | 441,869,520.27 | -44.49% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 197,044 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 安徽金禾实业股份有限公司 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-028 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 安徽金禾实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 安徽金禾实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016002 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场调研 | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | 长安基金管理有限公司何增华， 交银施罗德基金管理有限公司牛明 | | 称及人员姓 | | 俊，太平洋保险股份有限公司陆坚，必达资本投资管理中心杜凤平， | | 名 | | 北京衍航投资管理有限公司彭伟，泓盛资产张云鹏， SMC 中国基金侯 | | | | 大为，金元证券高俊芳，海通证券刘海荣、孔梦瑶、闻宏伟、成珊，阳 | | | | 光资产管理股份有限公司王韫涵，农行汇理基金管理有限公司杨伟， | | ...