广东领益智造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东领益智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东领益智造股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为便于投资者进一 步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 特此公告。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 6 日（星期日）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资 者关系邮箱：IR@lingyiitech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题 ...

（二）募集资金的实际使用及结余情况 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简 称"领益智造"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2, ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会相关事项通知如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1 / 7 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。2024 年度，公司监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。 本议案详细内容请参见巨潮 ...

广东领益智造股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 / 387 广东领益智造股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东信-战略定力、固本培元 2024 年，在世界经济浪潮的推动下，全球人工智能（AI）终端行业乘势而上，驶入发 展的快车道，正迈向以新型应用落地为核心的新阶段，已然成为电子行业蓬勃发展的强劲引 擎，也是公司在规模、产品种类上取得突破的重要因素。2024 年度公司实现营业收入 442.11 亿元，同比增长 29.56%，归属于上市公司股东的净利润 17.53 亿元，持续保持稳健经营。 2024 年公司持续提供 AI 终端硬件产业链上游核心零部件的研发、设计、生产、销售及 解决方案等服务，进一步稳固自身高端精密制造领先地位，并助力推动行业创新与发展。 在业务方面，公司秉持精益求精的理念，持续向更高标准迈进。2024 年公司折叠屏、 XR 智能穿戴、VC 散热、服务器散热、高功率电源产品、机器人等重点项目取得显著进展。 同时，公司与海外机器人龙头客户、国内机器人龙头客户、AMD、Brembo 等客户建立了更 加深入的合作关系，并获得北美大客户、M 客户等客户的肯定与表扬。此外，公司还荣获 H 客 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董 事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 公司独立董事刘健成先生、李东方先生（已离任）、蔡元庆先生、阮超先生 分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟 定 的 2024 年度利润分配 方 案为： 以 截 至 本 公 告 披 露 日 的 公 司 总 股 本 1 / 3 7,008,177,819 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 140,163,556.38 元（含税）。本公告 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股 分配比例 ...