关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 证券简称：哈尔斯 证券代码：002615 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书及问询函的补充披露及修改 | 楷体（加粗） | 三、在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异， 均为四舍五入所致。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 64 | | 其他问题 | | 102 | 问题 1 报告期各期，公司主营业务收入分别为234,499.54万元、237,802.69万元、 236,324.74 万元和 231,949.02 万元，其中主营业务收入-其他分别为 24,080.81 万元、29,293.47 万元、34,607.49 万元、23,338.89 万元；外销收入 ...

目 录 | 一、关于业务及经营情况… | | --- | 二、关于募投项目……………………………………………………第 57—78 页 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函专项说明 天健函〔 2025 〕 47 号 深圳证券交易所: 由浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称哈尔斯公司或公司)转来的 《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函(2025)120002 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们已对问询函 中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇报说明如下。 一、关于业务及经营情况 报告期各期,公司主营业务收入分别为 234, 499. 54 万元、237, 802. 69 万元、 236,324. 74 万元和 231,949.02 万元,其中主营业务收入-其他分别为 24,080. 81 万元、29,293.47 万元、34,607. 49 万元、23,338.89 万元;外销收入占比分别 为 83. 34%、85. 68%、83. 53%和 89. 50%。报告期各期,公司净利润分别为 12, 847. 71 万元、19. ...

中银国际证券股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后 尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-1-3 二〇二五年二月 保荐人及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（一） 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）作为在中国取得律师执业资 格的律师事务所，根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 （以下称"《上市规则》"）及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规和中国证监会 的有关规定（以下称"法律、法规和规范性文件"），以及浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下称"发行人"、"哈尔斯"或"公司"）与本所签订的《专 项法律顾问协议》，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:30。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-010 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代 ...

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 23 日 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2025 年 第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙 江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十三次会议决议、第六 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 278-346 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year increase of 11.3% to 38.5%, with a median estimate of 312 million yuan, reflecting a 24.9% increase [1] - The company continues to benefit from high growth in core customers and a favorable industry environment, with expectations of steady revenue growth in Q4 [2][3] - The company is positioned as a core supplier for leading brands like Yeti and Stanley, with anticipated strong performance from popular products [2] - The company's self-owned brand SIGG is expanding both online and offline, contributing to steady growth in profitability [3] Financial Performance Summary - Total revenue for 2024 is projected to be 3.254 billion yuan, a year-on-year growth of 35.2% [5] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 306 million yuan in 2024, with a year-on-year growth of 22.6% [5] - The gross profit margin is expected to be 30.1% in 2024, slightly down from 31.2% in 2023 [5] - The company’s return on equity (ROE) is projected to be 17.4% in 2024, increasing to 19.3% by 2026 [5] - Earnings per share (EPS) is expected to reach 0.66 yuan in 2024, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 12.03 times [5] Operational Insights - The company is actively enhancing its internal management and implementing cost-reduction measures to improve profitability [3] - The first phase of the Thailand production base is progressing steadily, with the second phase on track to cover U.S. orders, while overall tariff risks remain manageable [2]

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 27,800 million and 34,600 million CNY, representing an increase of 11.30% to 38.52% compared to the previous year's profit of 24,978.24 million CNY [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 27,360 million and 34,160 million CNY, indicating a rise of 26.82% to 58.34% from last year's figure of 21,573.41 million CNY [1]. - The basic earnings per share is forecasted to be between 0.60 CNY and 0.75 CNY, compared to 0.54 CNY in the previous year [1]. Business Strategy - The company focuses on its core business of cups and pots while expanding its international market share [3]. - The company is optimizing its customer structure to enhance core competitiveness and strengthen long-term relationships with key clients [3]. - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures to enhance profitability [4]. - The company is actively promoting a strategy of high-quality domestic products [4]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, and investors are advised to exercise caution [5].

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关 凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。 债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报，具体方式如下： 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-008 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，并于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，2 名激励对象因个 人原因主动离职，已不符合激励条件，根据《公司 2020 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（周一）14:30。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-007 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代 ...