浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 （2024年8月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 投资决策委员会采取委员制，由九名委员组成，任期与董事会任期 一致，成员包括公司董事（独立董事除外）及高级管理人员，或其他财务、投 资、业务、技术研发或法律等方面相关人员。 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第五条 公司董事长及总裁为投资决策委员会常务委员，其中，公司董事长 任投资决策委员会主任。投资决策委会其余七名委员由公司任命。 第二条 投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权 类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类型投资的策略规划、研究探 讨与建议决策。 第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规 定的股东大会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，由投资决策委员会进 行审核、批准。 根据本细则规定，需提交董事会、股东大会审批的对外股权类投资事项， 经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、股东大会审议。 第二章 投资决策委员会 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-043 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种：为有效防控原材料市场价格波动对浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营带来的不确定性影响，保障产品 成本相对稳定，公司及子公司拟开展与生产经营有直接关系的原材料期货品种套 期保值业务，主要包括：不锈钢、镍等品种。 2、交易金额：根据生产经营及业务实际需求情况，公司商品期货套期保值 业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时 点都不超过）2,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营 相关的原材料期货套期保值业务，本议案在董事会的审议权限范围内，不涉及关 联交易，无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确总裁职责和经营管理权限，规范公司经营层的组织及行为，保障总裁行 使职权，确保公司经营管理的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长推荐，董事会聘任或解聘。公司副总裁、 首席财务官、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 总裁全面主持公司日常生产经营与管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第四条 总裁、副总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司利益。 第二章 总裁的任职条件及职权 第五条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 24 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司 监事会主席朱仁标先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-040 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有利于降低原材料价格波动带 来的市场风险，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。相关决策审批程序符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股 东利益的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见与本公告同日 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持 有其股份在50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体。 第四条 公司以其持有的股权份额依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 公司通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径 行使股东权利，依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-032 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-049 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于2024年第一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032），经公司自查发现，由于工作人员疏忽， 部分数据列报有误，现将相关内容更正如下： 合并现金流量表更正前： | --- | --- | --- | |--------------------------------------|----------------|----------------| | | | 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,355,031.33 | -7,563,398.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,462,278.81 | -43,455,393.85 | | ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-048 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定于 2024 年 9 月 27 日（周五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-045 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励 对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部 分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励 计划首次授予部分激励对象合法、有效。 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的 议案》，激励对象胡志生、应智磊、屠颂华、暨亮因个人原因主动离职，根据《公 司 2020 年限制性 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营 | | 往来方 与上市 | 上市公 | | 2024 | 年上半年占 | 2024 年上半年占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用 | 公司的 | 司核算 | 2024年期初占用资金 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息（如 | 2024 年上半年偿 | 2024 | 年上半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计 | 余额 | | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 原因 | | | 占用 | | 关联关 | 科目 | | （不含利息） | | 有） | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人 | | | ...