常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2024]3 0372 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | | 募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 变更募集资金投资项目情况表 | | 11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30372 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）《常州亚玛顿股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 常州亚玛顿股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《常州亚玛顿 股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实 ...

第一章 总则 第一条 为适应常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制 定本制度。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会战略委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作制度的规定， 履行相关职责。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘 书负责战略委员会和董事会之间的日常工作联络和会议安排工作。 第三章 职责权限 1 常州亚玛顿股份有限公司 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，共召开五次会议，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情 况如下： 1、第五届监事会第四次会议 2023年4月27日，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，审议通过 了《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022 年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司2022年度内部控制自我评价 报告》、《关于2023年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的 议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议 案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 2、第五届监事会第五次会议 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州亚玛顿股份有限公司（下称 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：周国来） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人周国来，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，高级会计师职称。常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州 注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计 科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州 会计师事务所开发区分所。2016 年至今任常州汇丰会计师事务所有限公司高级 合伙人。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-019 常州亚玛顿股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常性联交易预计的议案》、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计了 2023 年公司及控股子公司与 关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度 日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）、《关于增加公司 2023 年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告 ...

常州亚玛顿股份有限公司 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易 遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的 规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司 第五届董事会第十四次会议审议。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专 门会议于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-020 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月8日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议 室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预 计金额总计不超过人民币 8,000 万 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-018 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 上海苓达信息技术咨询有限公司 | | 产交易对方 | 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙） | | 募集配套资金 交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年三月 1 股票代码：002623 股票简称：亚玛顿 上市地点：深圳证券交易所 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 常州亚玛顿股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项 的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得 深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈 ...