证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-034 完美世界股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年6月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月7日以电话、传真等方 式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 二、董事会会议审议情况 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年员工持股计划》 的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年员工持股计 划的授予价格进行调整。 会议审议通过了以下议案： 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.co ...

北京市中伦律师事务所 关于完美世界股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于完美世界股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 致：完美世界股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受完美世界股份有限公司（以 下简称"完美世界"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

关于完美世界股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划授予价格的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于完美世界股份有限公司 调整2023年员工持股计划授予价格的 法律意见书 致：完美世界股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受完美世界股份有限公司（以 下简称"完美世界"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-037 完美世界股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议和第六 届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 13 日召开。会议审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年员工持股计划已履行的相关审批程序 2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案）及其摘要的议案》，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过 2023 年员工持股计划相关事项。本次员工持股计划的股票授予 价格为每股 6.66 元。 2024 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的议案》， ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电话、传真 等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢贤 文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 完美世界股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 表决结果： ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-033 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 持股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 类型） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 完美 | | | | | | | | | 国泰君 安证券 | 补充 | | | 是 | 19,000,000 | 4.39% | 0.98% | 否 | 是 | 2024/6/6 | 2024/8/15 | | | | 控股 | | | | | ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-032 完美世界股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不 超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。本次回购股份的价格不 超过人民币 19 元/股。回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购 股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。 具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,939,968,404 股剔除回购证券专用账户中的股份 36,790,431 股及 2021 年员工持股计划已到期 未解锁的 5,622,000 股后的 1,897,555,973 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.60 元人民币现金。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本 ×分配比例，即 1,897,555,973 股×0.46 元/股=872,875,747.58 元。 2、本次权益分派按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。 3、本次权益分派除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10，即 872,875,747.58 元 ÷1,939,968,404 股×10 股= 4.499432 元。本次权益分派实施后除权除息价格=股权 登记日收盘价-0.4499432 元/股 ...

2023年度股东大会的 法律意见书 致：完美世界股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于完美世界股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受完美世界股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登于中国证监会指定 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-030 完美世界股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始 2）网络投票：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 764,840,126 股，占上市公司 总股份的 39.4254%。 1 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 628,078,153 股，占上市公司总 股份的 32.37 ...