完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙子强 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景 本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、 中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联 合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控 股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4 月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。 一、本人基本情况 二、本年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-016 完美世界股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024 年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》 之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 公司独 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-019 完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考 ...

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司因 2024 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、 杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金 融机构申请综合授信额度人民币 15 亿元，具体额度在不超过人民币 15 亿元的金额 上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过后一年。授 信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。 本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 二、备查文件 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-022 完美世界股份有限公司 关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

完美世界股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 完美世界股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人王祥玉及会计机构负责人（会计 主管人员）杨璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案 时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股 计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 完美世界股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | --- | |---- ...

完美世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 内部控制评价报告 第 1 页 完美世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-026 完美世界股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会（以 下简称"本次活动"），现将有关事项通知如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入完美世界股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002624.shtml）参与。 出席本次活动的人员有：公司董事长池宇峰先生、公司独立董事王豆豆女士、 公司副总裁兼董事会秘书马骏女士及公司副总裁兼财务总监王祥玉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

完美世界股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-017 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 《 2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）审议通过《2023年度内部控制评价 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-015 完美世界股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法 律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下： 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不 超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。本次回购股 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-013 完美世界股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公司 第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不 超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。本次回购股份的价格不 超过人民币 19 元/股。回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购 股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。 1 （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公 ...