证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-001 完美世界股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 1）现场会议：2024 年 1 月 8 日 14:30 开始 2）网络投票：2024 年 1 月 8 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2．会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 5．会议主持人：董事长池宇峰先生 6．本次股东大会的召集、召 ...

完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划 证券简称：完美世界 证券代码：002624 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划 2024 年 1 月 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2023 年 12 月 20 日披露的《完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及摘要公告内容一致。 2 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 一、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素 影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 1、《完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划》依据《公司法》《证 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于完美世界股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：完美世界股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规 定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受完美世界股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开职工 代表大会，会议选举谢贤文先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附 件），将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六 届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满时止。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件 的规定。 完美世界股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 完美世界股份有限公司 2024 年 1 月 8 日 附件：职工代表监事简历 谢贤文，中国国籍，1979 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2000 年至 2002 年任北京国软科技有限公司会计；2002 年至 2006 年任北京源码恒诚科技发展 有限公司会计主管；2006 年至 2008 年任激动网络集团有限公司财务经理；2008 年 至今任北京完美影视传媒有限责任公 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-002 完美世界股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意选举池宇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。 完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"或"本公司"）第六届 董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 1 月 2 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。经与会董事推选，本次会议由池宇峰先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任马 骏女士为公司副总裁兼董事会 ...

关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 2023年员工持股计划的 法律意见书 致：完美世界股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受完美世界股份有限公司（以 下简称"完美世界"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 在对公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）所涉及的有关 事实进行核查的基础上，现出具 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-037 完美世界股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年12月28日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公 告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年12月28日）前十 名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 完美世界控股集团有限公司 | 432,907,448 | 22.32 | | 2 | 池宇峰 | 149,122,401 | 7.69 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 115,900,212 | 5.97 | | 4 | 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙） | 96,995,898 | 5.00 | | 5 | 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 45,502,054 | 2.35 | | 6 | 完美世 ...

完美世界股份有限公司 回购报告书 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份用于股权激励或员 工持股计划。 2、本次回购股份价格不超过人民币 19 元/股，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月。若按回购金额上限及回购价格上限进行测算，预计回 购股份数量约为 10,526,315 股，约占公司当前总股本的 0.54%；按回购金额下限 及回购价格上限进行测算，预计回购股份数量约为 5,263,157 股，约占公司当前 总股本的 0.27%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 4 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-036 完美世界股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价 格不超过人民币 19 元/股，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月。若按回购金额上限及回购价格上限进行测算，预计回购股份数量约为 10,526,315 股，约占公司当前总股本的 0.54%；按回购金额下限及回购价格上限 进行测算，预计回购股份数量约为 5,263,157 股，约占公司当前总股本的 0.27%， 具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在增减持计划 截至本方案披露之日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控 制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减 持计划，公司将 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-035 完美世界股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长 池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和 竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的价格为不超过人民币19元/股，未超过董事会审议通 ...