证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-012 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 12 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名 黎仁超、黄有全、 ...

华西能源工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华西能源工业股份有限公司董事会 现就提名 刘锦超 为华西能源 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-016 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

本人将积极报名参加证券交易所组织的最近一次独立董事培训， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：谢兴隆 2024 年 3 月 12 日 华西能源工业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十三次会议，本人 谢兴隆 拟担任公司第六届董事会独立董 事。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-017 华西能源工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华西能源工业股份有限公司董事会 现就提名 谢兴隆 为华西能源 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-019 华西能源工业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2024 年 3 月 12 日 附件资料：职工代表监事简历 附：职工代表监事简历 1.李勇先生，中国国籍，1983 年 10 月出生，大学本科学历。2011 年 7 月至 2023 年 5 月，历任公司法务专员、证券事务专员、证券事务主管、综合管理部 副部长兼证券事务部副部长；2023 年 6 月至今，任公司证券事务部副部长。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司于近期召开了职工 代表组长联席会议，经与会职工代表审议，选举李勇、陈红为公司第六届监事会 职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-011 华西能源工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 9 人，代 表股份 163,902,960 股、占公司股份总数的 13.8807%。 （1）参加 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0581 号 二○二四年二月二十三日 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 0581 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股 份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》， 本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和 ...

华西能源工业股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值项目 估值报告 中威正信评咨字(2024) 第 6002 号 第一册 共一册 中威正信 有限公司 2024年02月,04 the state of the state | 4 | | --- | | 声明 . | | --- | | 估值报告摘要 | | 一、委托人、被估值单位和委托合同约定的其他估值报告使用人概况 . | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和估值范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、估值基准日 | | 六、估值方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 七、估值程序实施过程和情况 . | | 八、估值假设 | | 九 ...

独立财务顾问报告 华宝证券股份有限公司 关于 华西能源工业股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 出具日期：二〇二四年二月 独立财务顾问报告 声明与承诺 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"）接受华西能源工业股份有 限公司（以下简称"华西能源"）委托，担任本次重大资产出售事宜之独立财务 顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》《财务顾问业务指引》和深 交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规 定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方对其所提 供资料的真实性、准确性和完整性负责，保证资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-009 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 6 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1 二、董事会审议情况 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第一次 ...