证券代码：002632 证券简称：道明光学 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者服务中心、浙江上市公司协会、中国证券报、证券日报、上 海证券报、浙商证券、其他个人投资者 | | 道明光学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 002 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------|------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | | 其他（"了解我的上市公司—— ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 360,877,555.65, a decrease of 5.00% compared to the same period last year, while year-to-date revenue reached CNY 1,027,961,156.26, reflecting a decrease of 5.92%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 50,419,534.98, down 7.58% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 143,985,661.71, an increase of 7.59%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,685,414.76, up 21.22% for the quarter, and CNY 128,007,661.35 for the year-to-date, an increase of 13.60%[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0807, a decrease of 7.56% year-over-year, while diluted earnings per share remained the same[3] - The net profit for Q3 2024 was CNY 143,799,322.51, an increase of 7.99% compared to CNY 133,659,171.91 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 171,226,344.04, up from CNY 148,980,050.00 in the same period last year, reflecting a growth of 14.91%[17] - Operating income for Q3 2024 was CNY 169,203,996.19, compared to CNY 151,441,357.22 in Q3 2023, marking an increase of 11.73%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 142,934,439.66, compared to CNY 135,906,835.11 in Q3 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.2305, up from CNY 0.2143 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,731,243,469.13, an increase of 4.46% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,097,143,818.40, down 5.62% from the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥635,227,682.60 from ¥393,096,198.71, reflecting a significant increase of 61.7%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,097,143,818.40 from ¥2,222,070,005.70, a decline of 5.6%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 146,818,233.34, an increase of 47.32%[3] - The net cash flow from operating activities increased by 47.32% to CNY 146,818,233.34 compared to the previous period[8] - Cash flow from financing activities decreased by 105.94% to CNY -7,489,522.65, mainly due to the repayment of financing notes[8] - The net cash flow from financing activities in Q3 2024 was CNY -7,489,522.65, a decrease from CNY 126,108,562.84 in Q3 2023[19] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 146,818,233.34, a significant increase from CNY 99,657,550.62 in Q3 2023[18] Investments and Expenditures - Cash paid for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets surged by 190.83% to CNY 968,464,493.91, primarily due to significant equipment purchases[8] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -96,760,293.49, reflecting a 60.51% increase in cash outflows compared to the previous period[8] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 971,095,151.45 in Q3 2024, compared to CNY 335,032,295.75 in Q3 2023, indicating a substantial increase[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,250[9] - Zhejiang Daoming Investment Co., Ltd. holds a 39.96% stake in the company, amounting to 249,600,000 shares[10] Company Developments - The company completed the business scope change for its wholly-owned subsidiary, Daoming Superconducting Technology Co., Ltd., to include new material technology research and development[11] - The company increased its ownership in Daoming (Brazil) Investimentos from 95% to 100% after acquiring the remaining shares from minority stakeholders[12] Other Financial Metrics - Financial expenses for Q3 2024 were CNY 8,696,318.68, an increase of 177.75% compared to the previous year, primarily due to higher exchange losses[6] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling CNY 56,546,986.49, up 61.42% year-over-year[7] - The cash and cash equivalents increased by 345.32% to CNY 44,669,248.25, indicating a strong liquidity position[8] - The cash received from investment income rose by 56.51% to CNY 2,630,657.54, attributed to increased structured deposit returns[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥367,332,922.61 from ¥521,158,014.92, a decline of 29.4%[14] - Accounts receivable increased to ¥329,152,765.63 from ¥304,925,456.84, representing an 8.0% rise[14] - Inventory rose to ¥494,929,401.13, up from ¥460,140,910.87, indicating a growth of 7.5%[14] - Research and development expenses for the period were ¥47,839,532.92, slightly down from ¥49,505,700.99, a decrease of 3.4%[16] - Deferred income tax assets increased to ¥37,014,989.80 from ¥30,556,751.54, a rise of 21.0%[14]

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称"道明投资"） 通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了解除 质押及再质押的手续，具体事项如下： 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-039 道明光学股份有限公司 1 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股数 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押开始日期 解除质押日期 质权人 道明 投资 是 1,705 6.83% 2.73% 2019/8/6 2024/9/25 宁波银行股份 有限公司金华 分行 道明 投资 是 240 0.96% 0.38% 2019/11/14 2024/9/25 宁波银行股份 有限公司金华 分行 道明 投资 是 890 3.57% 1.42% 2021/5/25 2024/9/25 宁波银行股份 有限公司金华 分行 ...

关于证券事务代表辞职的公告 陈心雨女士在担任证券事务代表期间，勤勉敬业，恪尽职守，公 司董事会对陈心雨女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 道明光学股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日 1 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-038 道明光学股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 证券事务代表陈心雨女士的书面辞职报告，陈心雨女士因工作变动原 因申请辞去证券事务代表职务，辞职后陈心雨女士将不再担任公司任 何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 陈心雨女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事 项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

3、本次实施的分配方案与 2024 年第一次临时股东大会审议通 过的分配方案及其调整原则是一致的； 2024 年半年度权益分派实施公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-037 道明光学股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分派方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案为：以现有总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元人 民币（含税），共计派发现金股利 81,197,881.70 元，不送红股，不 进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资 金或公司发展。 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动，按 ...

浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1534 号 致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《道明 光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张琦律师、 李昊律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会并 对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司 ...

道明光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-036 道明光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 9 月 5 日（周四）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9：15 ...

道明光学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 道明光学股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-033 B 【2024 年 8 月】 1 道明光学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人袁鹏羿及会计机构负责人(会计 主管人员)陈苑瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司已在本报告第三节："管理层讨论与分析"之十中的"公司面临的 风险和应对措施"章节中披露关于公司面临风险的描述，重点阐述了包括经 营管理、原材料价格波动、应收账款、存货风险、汇率波动、市场竞争等风 险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-031 道明光学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 18 日下午 13：00 以现场方式在公司四楼会议 室召开，会议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体监事 进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规 定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。 全体监事审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议 案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定， 报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反 映了公司 2024 年上半年的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈 ...

关于公司 2024 年中期现金分红预案的公告 关于公司 2024 年中期现金分红预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-034 道明光学股份有限公司 关于公司2024年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑对投资者的回报， 结合公司 2024 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景,道明光 学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2024 年中期现金分红预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 93,566,126.73 元，母 公司 2024 年半年度净利润 130,055,656. ...