第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-030 道明光学股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 18 日上午 10:20 以现场结合通讯方 式在公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨 先生、胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他 高级管理人员列席本次会议。 1 （www.cninfo ...

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位：道明光学股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累 计发生金额 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-035 道明光学股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月18日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的事项公告如下： 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 5、股权登记日：2024 年 8 月 29 日（周四） 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董 事会第五次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法 ...

关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-029 道明光学股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人提前终止减持计划暨减持结 果的公告 实际控制人之一致行动人胡慧玲、胡浩亨保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年 4 月 15 日 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-008），胡慧玲女士、胡浩亨 先生计划通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计 减持公司股份数量不超过6,245,990股，即不超过公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到胡慧玲女士、胡浩亨先生出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，胡慧玲女士、胡浩亨先生决定提前终止上述股 份减持计划，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办 ...

致：道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《道 明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律 师事务所接受道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张琦律师、 李昊律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会并对本次 股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 浙江六和律师事务所关于 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0745 号 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司于 2024 年 4 月 30 日在深圳证 券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《道明光学 股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的公告》，公司董事 ...

道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-027 道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 1 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026 道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号： 2024-023），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（ ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-025 道明光学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称"道明投资"） 通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了质押 及解除质押的手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | 持股份 | | | | | | 质权人 | | | 名称 | 及一致行 | | | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日期 | 日 | | 用途 | | | | （万股） | 比例 | | | | | | | | | | 动 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 道明光学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长兼总经理 胡智彪 董事会秘书 钱婷婷 上市公司接待人员姓名 财务总监 袁鹏羿 独立董事 陈连勇 1.反光材料业务经营业绩如何 ...

关于开展投资者接待日活动的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-021 道明光学股份有限公司 关于开展投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公 司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间：2024年5月20日（周一）上午9:00-12:00 二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学 股份有限公司四楼会议室 三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副 总经理胡智雄先生；董事会秘书钱婷婷女士；财务总监袁鹏羿先生以 及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会 ...