关于举办投资者接待日活动的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-015 道明光学股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者沟通交流、便于广大投资者深入全面地了解道明 光学股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司将举办投资者接 待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间：2025年5月12日（周一）下午13:30-17:00 二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学 股份有限公司四楼会议室 三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副 总经理胡智雄先生；董事会秘书钱婷婷女士；财务总监袁鹏羿先生以 及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会 人员会根据实际情况调整）。 四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2025年5 月6日（周二）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约 登记，以便接待登记和安排。 联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889 联系人：钱婷婷 ...

| | | | | | | 8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 的议案》。 | | 2 | 2024 8 | 年 | | | | （1）审议《关于公司<2024 年半年度报告全 | | | | | | 月 | 第六届监事会 | 文及摘要>的议案》； | | | | 18 | 日 | | 第五会议 | （2）审议《关于公司 2024 年中期现金分红 | | | | | | | | 预案的议案》。 | | 3 | 2024年10月 | | | | 第六届监事会 | （1）审议《关于公司<2024 年第三季度报告> | | | | 20 | 日 | | 第六次会议 | 的议案》。 | 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会本着对公司利益及全体股东权益负责的原 则，认真严谨履行法律规章约定的职责，积极有效地开展监督管理工 作。监事会对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 道明光学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，道明光学股份有限公司（以下 ...

道明光学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响， 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）拟开展 金融衍生品交易业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度较大，外汇市场 风险显著增加。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑 损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。 为了锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及子公司拟利用金融 衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理，在人民币兑外币汇 率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务 主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉 期和利率掉期）和货币互换业务等。 三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》，结合相关法律、法 规和公司实际经营需要，公司及子公司自公司股东大会审 ...

道明光学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕6190 号 标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 1、销售费用变动情况（单位：元） | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 职工薪酬 | 32,392,498.79 | 31,260,365.80 | | 办公费 | 4,359,871.01 | 4,394,920.73 | | 业务差旅费 | 6,342,845.72 | 7,181,361.33 | | 业务招待费 | 3,505,781.27 | 4,374,006.88 | | 服务费 | 4,364,016.26 | 6,996,873.78 | | 展会及宣传费 | ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-014 道明光学股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深证证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-004 道明光学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场方式在公司四楼会议室 召开，会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式向全体监事进 行了通知，会议应到监事 3 人 ...

道明光学股份有限公司 监事会 陈桃花： （本页无正文，为道明光学股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见之签字页） 全体委员签字： 郭育民： 李文彬： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，公司董事会对公司内部控制进行了自 我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 经核查，监事会认为2024年度公司已根据自身的实际情况和法律 法规的要求，建立了较为完善、合理、有效的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，保证了公司各项业务的健康运行及 经营风险的控制；公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，没有发生违反 公司内部控制制度的情形；公司编制的《2024年度内部控制自我评价 报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-003 道明光学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在 公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨、 胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 1 第六届董事会第七次会议决议公告 《2 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-013 道明光学股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于<2024 年度公司利润分配的预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 董事会于 2025 年 4 月 9 日收到公司实控人、董事长胡智彪先生 《关于 2024 年度利润分配的提议函》（以下简称"《提议函》"）， 胡智彪先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度 认可，为与全体股东分享公司的经营发展成果，增强投资者信心和维 护资本市场的稳定，提议进行 2024 年度利润分配，内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于 ...

道明光学股份有限公司 2024 年年度报告全文 【2025 年 4 月】 1 道明光学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人袁鹏羿及会计机构负责人（会 计主管人员）陈苑瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节："管理层讨论与分析"之十一中的"公司未来发 展的展望"章节中披露关于公司面临风险的描述，重点阐述了包括经营管 理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、市场竞争等风险，敬请投资者 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 624,599,090 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...