申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王志强） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人独立董事王志强：男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至 2024 年 8 月 19 日，就职于北京市高界（济南）律师事务所。2024 年 8 月 20 日起至今，就职 于北京市中视律师事务所。2023 年 9 月起，任申科股份独立董事。 （二）独立性说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人独立董事王社坤：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 法学博士，北京大学环境与资源保护法学。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，在清华 大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究；2011 年 7 月至 2019 年 6 月，在北京大学法学院历任讲师、副教授；2019 年 7 月至今，在西北大学法学 院任教；2016 年 5 月至 2024 年 6 月，兼任申科股份独立董事。 （二）独立性说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事 会的现象，出席会议具体情况如下： 在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出 独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投 赞成 ...

一、独立董事的基本情况 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （蔡乐华） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人独立董事蔡乐华： 男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历，南开大学财务会计专业。1999 年 12 月至今，担任诸暨天阳会计师事 务所有限公司董事、总经理；2017 年 7 月至今担任诸暨众财会计有限公司执行 董事；2014 年 7 月至今，兼任浙江格励奥纺织股份有限公司独立董事（本人于 2016 年 7 月向该公司提呈辞职报告）；2016 年 5 月至 2024 年 6 月，兼任申科股 份独立董事。 （二）独立性说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （闫伟东） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人独立董事闫伟东：男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，硕士学历，注册会计师、高级会计师、CIA(国际注册内部审计师)、 注册税务师 2009 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任 会计核算部经理、资金部经理、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任北 京东土科技股份有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 5 月，任万达文旅 集团主题娱乐公司财务成本部副总经理；2017 年 5 月至 2 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘娜） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 二、履职情况 （一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议 的情况 1、出席董事会、股东大会的情况 本人任期内，公司召开了 3 次董事会及 1 次股东大会。本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，对需要发表独立意见的议案均作出了意 见。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘娜：女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历。2016 年 7 月至 2021 年 11 月，担任内蒙古 ...

申科股份（002633）公告，2024年营业收入3.24亿元，同比增长18.70%。归属于上市公司股东的净利润 686.42万元，同比增长136.13%。基本每股收益0.0458元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能， 以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职情 况等进行了有效监督，本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下： （一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，审议通过了以 下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 该次决议内容刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 （二）第五届监事会第十五次会议于 2024年 4月 29日召开，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 申科滑动轴承股份有限公司 该次会议仅审议一季报一项议案且全票通过，根据《主板信息披露业务备忘 录第 1 号——定期报告披露相关 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-013 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 23日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击网上说明会，搜索"申 科股份"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长何建南先生、独立董事闫伟东先 生、财务总监谢昶先生 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 申科滑动轴承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合申科滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -28.25 | | 应收账款 | | 188.99 | | 其他应收款 | | 15.14 | | 存货 | | 228.44 | | 合同资产 | | 55.73 | | 合计 | | 460.05 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减值准备 合计人民币 460.05 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-014 申科滑动轴 ...