证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-011 申科滑动轴承股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及全资子公司使用不超过 5,000 万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产 品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事 项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、投资概况 6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。 1、投资目的：提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益。 二、投资风险分析及风险控制措施 2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。 3、投资额度 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十八日 1 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | --- | --- | | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 26 | | 第五节 | 环境和社会责任 42 | | 第六节 | 重要事项 43 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第八节 | 优先股相关情况 57 | | 第九节 | 债券相关情况 57 | | 第十节 | 财务报告 58 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人（会计 主管人员）何碧君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-012 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-005 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决 算报告》。 报告期内，公司实现营业收入 32,424.05 万元，同比增长 18.70%；实现营业 利润 844.97 万元，同比增长 145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公 司股东的净利润 686.42 万元，同比增长 136.13%。 公司 2024 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 决议于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》 等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事 项进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度关 联方资金占用和对外担保情况》 1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见。 经审慎调查，截止 2024 年 12 月 31 日，公司严格执行相关法律法规的规定。 公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资 金往来属于正常的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 东的利命。 2、关于对外担保情况的意见。 (1)截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控股股东及其关联方提供 担保，没有为合并报表范围之外 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-004 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在浙江省诸暨 市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、本次会议审议通过如下议案： （一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-015 三、不触及其他风险警示的具体原因 公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警 示的情形。 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度 利润分配预案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；召开第六届监事会第四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于公 司普通股股东净利润为 6,864,237.62 元，期末未分配利润为-71,759,805.48 元； ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-003 申科滑动轴承股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 19 日、 2025 年 3 月 20 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证 券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-002 申科滑动轴承股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东山东易城易购科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股份 19,743,784 股（占公司总股本比例 13.16%）的股东山东易城易购科技有限 公司（以下简称"易城易购"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易及大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,500,000 股（占本公司总股本比例不超过 3%）。 公司于 2025 年 3 月 17 日收到易城易购出具的《关于减持股份计划的告知 函》。现将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 股东名称：山东易城易购科技有限公司 股东持股情况：截止本公告披露日，易城易购持有公司的股份数为 19,743,784 股,占本公司总股本比例为 13.16%,均为无限售流通股，且均不存在 质押情况。 二 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 5 million and 7 million yuan, representing a year-on-year increase of 126.32% to 136.84% from a loss of 18.99 million yuan in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 4.5861 million and 6.5861 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 121.87% to 131.41% from a loss of 20.97 million yuan in the previous year[4]. - The basic earnings per share is expected to be between 0.0333 yuan and 0.0467 yuan, compared to a loss of 0.1267 yuan per share in the previous year[4]. Sales and Revenue Growth - The company anticipates an increase in sales orders by approximately 40 million yuan and a revenue increase of about 56 million yuan compared to the previous year[6]. Operational Improvements - The overall operational quality of the company has significantly improved due to effective cost control and budget management measures[7]. - The company has focused on enhancing customer satisfaction and loyalty, which has contributed to the growth in sales and profitability[6]. Forecast and Auditing - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited[8].