申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫伟东作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申 科滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 273 号 申科滑动轴承股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1．年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.73 亿元，同 比增长 19.45%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1,899.87 万元，亏损金额同比减少 51.14%。经营 活动产生的现金流量净额-2,646.74 万元，同比下降 622.37%。 第一至第四季度营业收入分别为 6,136.32 万元、6,995.57 万元、 8,212.72 万元、5,970.87 万元，净利润分别为-576.61 万元、 -207.82 万元、28.68 万元、-1,144.11 万元,经营活动产生的现 金流量净额分别为-74.50 万元、-1,922.19 万元、396.15 万元、 -1,046.20 万元。营业收入扣除金额为 1,117.05 亿元，主要为 销售材料、租赁收入。 1 请你公司： （1）结合宏观环境、行业状况、同行 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具 本法律意见书 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-021 申科滑动轴承股份有限公司 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 特别提示 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 4 人， 代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的 28.6416%。其中，通过现场投票的 股东及股东代表 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级 管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常 运营。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会任 期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第五届董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-020 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-016 申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -20.1 | | 应收账款 | | 319.7 | | 其他应收款 | | -261 | | 存货 | | 775.49 | | 合同资产 | | 26.38 | | 合计 | | 840.47 | 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值 准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 二〇二四年四月三十日 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人（会计 主管人员）何碧君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | --- | --- | ...

申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-016 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | | 527,254. ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-018 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《申科股份2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理兼董事会秘书 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-006 申科滑动轴承股份有限公司 关于持股 5%以上股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到第三大股东北京易城易购科技有限公司的通知，其公司名称 已由"北京易城易购科技有限公司"变更为"山东易城易购科技有限公司"，注 册地址由"北京市海淀区远大路 1 号 6 层 C 段 698 号"变更为"山东省青岛市莱 西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室"相关工商变更登记手续已完成，并 领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息如下： 公司名称：山东易城易购科技有限公司 统一社会信用代码：9111010833022199XH 注册资本：300 万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2015-01-22 法定代表人：郭杨 注册地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47 号 333 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；日用电器修理；专业开锁服务；大气污染治 ...