申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的 研究，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和 专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，公司聘任其 担任公司 2023 年度审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公 司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公 司股东大会审议。 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月六日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-036 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日（星期三） 在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事 及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。 董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。 独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-037 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资 质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的 需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、备查文件 公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二三年十二月七日 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日在公 司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监 事认真讨论，以书面表决的 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-035 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ロ是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 82.127.197.56 | 18.79% | 2 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月二十五日 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主 管人员)何碧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-018 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 61,363,170.42 | 55,849,738.92 | 9.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5, ...

申科滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月二十七日 1 申科滑动轴承股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主 管人员)何碧君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保 留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告，本公司董事会，监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请 ...

证券代码： 002633 证券简称：*ST 申科 编号：2015001 申科滑动轴承股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 王科良 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 3 月 6 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 陈井阳 陈兰燕 | | | 投资者关系活动 | 一、最近的股东人数有何变化？ | | | 主要内容介绍 | 2014 | 年年底公司披露的股东人数是 10,261 人，截止到 | | | 2 | 月底，公司 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2022-032 申科滑动轴承股份有限公司 2022 年第三季度报告 申科滑动轴承股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 69,136,906.24 | 28.04% | 16 ...