证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-052 申科滑动轴承股份有限公司 关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护申科滑动轴承股份有 | 第一条 为维护申科滑动轴承股份有限 | | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏锋作为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申科滑动 轴承股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名初宜红为申科滑动轴承股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申 科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否， ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庞春霖作为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申科滑 动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名魏锋为申科滑动轴承股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申科 滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人初宜红作为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申科滑 动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名庞春霖为申科滑动轴承股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申 科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-053 申科滑动轴承股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立分公司的基本情况 1、名称：申科滑动轴承股份有限公司深圳分公司 2、类型：股份有限公司分公司 3、营业场所：广东省深圳市 4、经营范围：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电 配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件； 从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁及设备租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述信息最终以当地市场监督管理部门 核准为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 深圳作为粤港澳大湾区的核心连接点，毗邻香港，具有得天独厚的区位优势 和优秀的外贸生态，公司拟进一步优化公司战略布局，开拓外贸业务，为客户提 供本地化的快速服务，通过设立深圳分公司进一步提升公司的综合竞争力。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 的第六届董事 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-051 申科滑动轴承股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" ） 第六届 董事会任期原定至 2027 年 6 月 16 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生 变更，公司控股股东由何全波先生变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） （以下简称"汇理鸿晟"），实际控制人由何全波先生变更为枣庄市台儿庄区国 有资产事务中心（以下简称"台儿庄国资事务中心"）。为进一步完善公司治理 结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟 提前换届选举。公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独 立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），董 事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-54 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...