申科滑动轴承股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司根 据业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得 了诸暨市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前的经营范围：研发、制造销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、 通用设备零部件、压缩机、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；轴承制造； 轴承、齿轮和传动部件制造；发电机及发电机组制造；液压动力机械及元件制造； 汽轮机及辅机制造；机械电气设备制造；电动机制造；电工器材制造；气体压缩 机械制造；船用配套设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备 制造）；机械零件、零部件加工；机械电气设备销售；电工器材销售；轴承销售； 机械零件、零部件销售；气体压 ...

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书蔡靓燕女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书、证券事务代 表职务。辞职后，蔡靓燕女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，蔡靓燕女士未持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，蔡靓燕女士 的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长兼总经 理何建南先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的 聘任工作。 何建南先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-004 申科滑动轴承股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：zhengquan@shenke.com 联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年三月一日 联系电话：0575-89005608 传 真：0575-89005609 ...

关于控股股东签署《股份转让协议之解除协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 2022 年 5 月 17 日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东、实际控制人何全波与北京终南山投资控股有限公司（以下 简称"北京终南山"）签署了《股份转让协议》，何全波将其持有的上市公司股 份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）转让给北京终南山。具体内容详见 公司于 2022 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控 股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》。 2022 年 5 月 30 日，因特定账户信息变更，何全波与北京终南山签署了《股 份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协 议之补充协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》。 2023 年 7 月 2 日，何全波与北京终南山签署 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-001 上述税收优惠政策不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202333011655，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期： 三年），公司再次通过高新技术企业认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司通过高新技术企业 重新认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受高新技术企业所得税优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-041 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份 63,606,216 股，占公司股份总数的 42.4041%。其中，通过现场投票的 股东及股东代表共计 4 人，代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的 28.6416%； 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 20,643,750 股，占公司股份 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 34332-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-040 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-038）。 经审查，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第二次投票表决结果为准。 更正后： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项提 交公司董事会审议。 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月四日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-038 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-039 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）；原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和 客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...