公司于 2025 年 12 月 19 日召开第七届董事会第一次会议， 审议通过了《关 于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交股东会审议批准。提请公司董事会授权管理层具体实施。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-060 申科滑动轴承股份有限公司 关于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次对外投资的概况 为抢抓燃气轮机产业发展机遇，优化公司战略布局，拓展高端装备制造业务 板块，公司拟在上海设立全资子公司（以下简称 "子公司"），充分发挥公司 现有厚壁滑动轴承、机加工、大型结构件业务的能力优势，专注于燃气轮机相关 业务的研发、生产与销售。将充分依托上海的人才集聚优势、产业配套资源及政 策支持环境，进一步延伸公司产业链，提升核心竞争力，为公司培育新的利润增 长点，符合公司长远发展规划及全体股东利益。 （二）本次投资的决策与审批程序 （三）其他说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 ...

关于免去职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《申科滑动 轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关规定，申科滑动轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第九次会议及 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程> 并调整公司内部监督机构的议案》。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-057 申科滑动轴承股份有限公司 陈剑锋担任公司监事的原定任期为 2024 年 6 月 17 日至 2027 年 6 月 16 日。 截至本公告日，陈剑锋未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，公司董事会设职 工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 1 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-059 申科滑动轴承股份有限公司 关于在山东设立动力装备业务全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次对外投资的概况 为加快推动公司向"厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商"转型，提升 公司在大型结构件、机加工、特种船舶的制造及服务能力，综合山东省枣庄市地 域、用工成本、制造能力、提升市场响应速度等因素，拟在山东省枣庄市注册设 立全资子公司山东申科动力装备有限公司(以下简称"申科动力装备"，注册资 本 2000 万元人民币)，以优化完善产能布局。 （二）本次投资的决策与审批程序 （4）法定代表人：张晓非 （5）注册资本：2000 万人民币 公司于 2025 年 12 月 19 日召开第七届董事会第一次会议， 审议通过了《关 于在山东设立动力装备业务全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决 策权限范围内，无需提交股东会审议批准。提请公司董事会授权管理层具体实施。 （三）其他说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资 ...

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，投资金 额属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。 提请董事会授权公司管理层办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及 签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。 二、投资标的的基本情况 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-062 申科滑动轴承股份有限公司 关于在上海设立公司研发总部的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 深耕厚壁滑动轴承及动 力装备零部件领域多年，已形成一定的技术壁垒与市场资源优势。为落实公司全 面转向"厚壁滑动轴承及动力装备系统解决方案商"的战略定位，突破从"厚壁 滑动轴承及动力装备零部件供应商"向"厚壁滑动轴承+动力装备部套件+动力 装备系统解决方案"的产业升级，公司拟在上海设立研发总部，研发总部投资额 不超过 5000 万元人民币。 2、审批程序及授权 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-063 申科滑动轴承股份有限公司 关于总经理代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日发 布了《关于董事长、部分高管辞职的公告》（公告编号：2025-047）。公司原董 事会秘书陈兰燕辞职，由第六届高级管理人员副总经理何铁财代行董事会秘书职 责。 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前换届选举，公司 分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内 部监督机构的议案》，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会非独立董事 3 名，独立董事 3 名，因职工代表董事相关证券期货市 场诚信信息查询尚未完成，待完成后再由职工代表大会选举产生，任期与第 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-058 申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员，具体 组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 尤永强 | 余振冀、庞春霖 | | 审计委员会 | 初宜红 | 魏 锋、余振冀 | | 提名委员会 | 魏 锋 | 庞春霖、余振冀 | | 薪酬与考核委员会 | 庞春霖 | 魏 锋、尤永强 | 上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。上述人员的简历详见 2025 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关 于董事会提前换届选举的公告》。 （三）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》。 董事会同意聘任宋晓明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满时止。 申科滑动轴承股份有限公司（ ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Shenke Wind Power, in Shanghai with a registered capital of 30 million yuan to seize opportunities in the deep-sea wind power industry [1] Group 1 - The board of directors has approved the establishment of Shenke Wind Power, and it does not require shareholder approval [1] - The legal representative of Shenke Wind Power will be Song Xiaoming, and the company will hold 100% ownership [1] - The business scope of Shenke Wind Power includes manufacturing, sales, and services related to wind power [1] Group 2 - This investment aligns with the company's strategic planning and is not expected to have a significant adverse impact on its financial and operational performance [1] - The company acknowledges potential operational risks associated with this investment [1]

申科股份公告称，为落实战略定位、实现产业升级，公司拟在上海设立研发总部，投资额不超5000万 元。出资方式为自有及自筹资金，业务涵盖新材料研究等。该投资不构成关联交易和重大资产重组，已 获董事会战略委员会审议通过，无需股东大会批准。此举利于公司在多领域取得突破、开展产学研合作 等，但执行初期或有管理和市场风险，且相关事项尚需工商部门核准。 ...

Group 1 - The company announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Shandong Shinko Power Equipment Co., Ltd., in Zaozhuang, Shandong, with a registered capital of 20 million yuan [1] - The board of directors will review and approve the investment proposal in 2025, and the decision does not require shareholder approval [1] - The company will hold 100% ownership of the new subsidiary, with Zhang Xiaofei as the legal representative [1] Group 2 - The investment will be funded through monetary funds sourced from the company's own resources or self-raised funds [1] - The expected financial impact of this investment is not significant, although it faces various uncertain risks [1] - The company is committed to actively addressing these risks [1]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-056 申科滑动轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：经出席股东大会过半数董事共同推举独立董事初宜红主持 会议 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 63 人，代表股份 78,135,788 股，占公司股份总数 ...