证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-032 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日（星期 二）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由 董事何建南先生主持，应到董事 5 位，实到董事 5 位，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》。 会议选举何建南先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。 何建南先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届董事会第十八次会议决议公告》。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...

一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 18 日在公司 四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何关兴先生主持，经与会监事认真 讨论，以书面表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 监事会主席的议案》。 同意选举何关兴先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第六届监事会任期届满时止。 何关兴先生的简历详见 2024 年 5 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第五届监事会第十六次会议决议公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事薪 酬方案》。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-033 申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-034 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-029 陈剑锋，男，汉族，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2006 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于申发轴瓦有限公司；2011 年 3 月至 2012 年 2 月自主创业；2012 年 3 月进入公司就职于申科滑动轴承股份有限公司 制造部，2018 年 5 月至 2022 年 10 月，任轴承智能车间主任，2022 年 10 月至今 任制造部部长。 陈剑锋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。 特此公告。 申科滑动轴承股份 ...

关于申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 致同专字（2024）第 332A013896 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对申科 滑动轴承股份有限公司（以下简称"申科股份"或"公司"）2023 年财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行 审计，并于 2024 年 4 月 30 日出具了致同审字(2024)第 332A017566 号的无保留意见 审计报告。 我们于 2024 年 5 月 24 日收到了申科滑动轴承股份有限公司转来的深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对申科 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-028 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南先生 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 6 人， 代表股份 63,606,316 股，占公司股份总数的 42.4042%。其中，通过现场投票的 股 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-031 申科滑动轴承股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）近日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询[2024]第 273 号，以下简称"问询 函"），现对问询函的有关问题回复如下： 注：计算结果如有尾差，均为四舍五入所致。 问题 1 关于营业收入 年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 19.45%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,899.87 万元，亏 损金额同比减少 51.14%。经营活动产生的现金流量净额-2,646.74 万元，同比 下降 622.37%。第一至第四季度营业收入分别为 6,136.32 万元、6,995.57 万 元、8,212.72 万元、5,970.87 万元，净利润分别为-576.61 万元、- ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 273 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司对 2023 年年报相关事项作出说明，并于 2024 年 6 月 7 日前报送有关说明材料并对外披露。 公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同展开对《问询函》 涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。截至本公告披露日，《问询函》 中相关事项已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题的回复仍需进 一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，公司对《问询函》回复 进行延期，预计延期时间不超过 5 个交易日，即在 2024 年 6 月 17 日前完成回复 工作。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-028 申科滑动轴承股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘娜作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申科 滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...