苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年监事会工作报告 2024年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。具体情况如下： 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、 股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会 议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、 投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关方的合法利益。 - 1 - 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 | | | 3、提案审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议 ...

苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 1 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资或控股子公司，纳入评价 范围单位 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-009 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2025年4月 17日（星期四）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2024年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 1 ...

| 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事 ...

1/25 关于本报告 发布周期 重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁科技"） 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 报告范围 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十三份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司及其各子公司2024年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工 权益、环境保护、供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工 作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 本报告每年与苏州安洁科技股份有限公司年度报告同时发布。 数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自经审计的公司财务报告，其他数据来源于公司 内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 报告获取方式 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，以网络电子版形式发 布，可 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-008 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三 名。公司董事及高级管理人员列席会议，本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-005 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表已经公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见公司指 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，2025年3月26日以 现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》 经审核，独立董事认为：该规划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司现阶段及未来三年的实际情况， 充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因 ...