二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事独立董事候选人龚菊明先生、赵 鹤鸣先生、马志强先生均具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 - 1 - 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规章制度 的规定和要求，对公司第六届董事会董事候选人的任职资格及相关情况进行认真 审查，发表审查意见如下: 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人王春生先 生、吕莉女士、林磊先生、苗延桥先生、马玉燕女士具备担任公司非独立董事 的专业知识、工作经验和履职能力，具备担任公司第六届董事会非独立董事的 资格。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-022 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-018 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、微信等方式发出，2025 年 6 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举 ...

2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-017 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：以公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的 股东每 10 股派发现金红利人民币 2.000000 元（含税），以此计算合计拟派发现 金红利总额 131,937,355.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余 未分配利润结转以后年度分配。 在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、 可转债转股、再融资新增股份上市 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-015 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话、微信等方式发出，2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三 名。公司董事及高级管理人员列席会议，本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-014 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话、微信等方式发出，2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,086,368,262.73, a decrease of 6.59% compared to ¥1,163,055,074.00 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,210,942.46, down 70.41% from ¥105,493,718.20 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, a decline of 68.75% from ¥0.16 in the same period last year[5] - Net profit for the period was ¥30,197,055.06, down from ¥104,498,814.04, indicating a decline of approximately 71.1% year-over-year[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥30,582,201.85, down from ¥96,703,503.05, a decrease of approximately 68.4% year-over-year[20] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.05 from ¥0.16, reflecting a significant drop in profitability[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 112.72% to ¥198,458,386.40, compared to ¥93,295,706.71 in the previous year[11] - Operating cash flow for the current period is CNY 198,458,386.40, a significant increase of 112.5% compared to CNY 93,295,706.71 in the previous period[21] - Total cash inflow from operating activities is CNY 1,447,613,910.85, up from CNY 1,405,134,140.19, reflecting a growth of 3%[21] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 1,249,155,524.45 from CNY 1,311,838,433.48, indicating a reduction of 4.7%[21] - Net cash flow from investing activities improved to CNY 127,560,089.25 from a negative CNY 234,129,548.29, marking a turnaround[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is CNY 414,967,047.71, compared to CNY 45,232,526.30 in the previous period, showing a substantial increase[22] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 865,914,990.73, up from CNY 684,403,981.36, reflecting a growth of 26.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,121,595,108.42, reflecting a slight increase of 0.20% from the previous year-end[5] - Total current assets increased to ¥3,642,006,430.88 from ¥3,551,151,476.58, a growth of approximately 2.9%[16] - Total assets increased to ¥8,121,595,108.42 from ¥8,105,419,125.28, reflecting a growth of approximately 0.2%[17] - Total liabilities increased, with accounts payable decreasing to ¥928,860,646.90 from ¥1,051,870,200.88, a decline of approximately 11.6%[17] - The total liabilities decreased slightly to ¥2,265,567,915.70 from ¥2,279,974,134.41, a reduction of about 0.6%[18] - Total equity increased to ¥5,856,027,192.72 from ¥5,825,444,990.87, showing a growth of approximately 0.5%[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,704[13] - The largest shareholder, Lü Li, holds 30.93% of shares, totaling 204,050,714 shares[13] - The second-largest shareholder, Wang Chunsheng, holds 22.28% of shares, totaling 146,988,500 shares[13] Operational Costs and Expenses - Total operating revenue decreased to ¥1,086,368,262.73 from ¥1,163,055,074.00, representing a decline of approximately 6.6% year-over-year[19] - Total operating costs decreased to ¥1,068,020,255.09 from ¥1,081,840,024.88, a reduction of about 1.3% year-over-year[19] - Research and development expenses decreased to ¥89,769,699.95 from ¥101,576,918.43, a decline of about 11.6% year-over-year[19] - The company’s financial expenses showed a net income of -¥7,560,973.82, compared to -¥5,582,016.34 in the previous period[19] - The company’s deferred income tax liabilities decreased to ¥68,056,377.78 from ¥103,002,080.04, a reduction of approximately 33.9%[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.38%, down from 1.79% in the same period last year[5] - The company experienced a 35.45% reduction in financial expenses, attributed to increased foreign exchange gains due to USD fluctuations[9] - The company’s other payables increased by 113.39% to ¥7,898,024.00, primarily due to an increase in other payable transactions[9] - Cash received from other operating activities increased to CNY 48,490,750.47 from CNY 45,528,457.50, an increase of 6.5%[21] - The company received CNY 29,170,925.64 in tax refunds, down from CNY 48,662,105.25, a decrease of 40.3%[21]

安洁科技（002635）公告，2025年第一季度营收为10.86亿元，同比下降6.59%；净利润为3121.09万 元，同比下降70.41%。 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-013 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议10项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科 技"或"公司"）董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长王春生 ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 23 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗 ...