苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-007 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告（苏公 W【2025】A136 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为 262,022,499.29 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 1,636,449,820.01 元。母公司 2024 年度实现净利润 233,020,054.18 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司提取法定公积金 23,302,005.4 ...

第 1 页 共 93 页 公证天业会计师事务所 苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 二、形成审计意见的基础 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A136 号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）的财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2024年12月31日的合并及 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州安洁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1037号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州安洁科技股份有限公司 （以下简称安洁科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了苏公 W[2025]A136 号 ...

苏州安洁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 第 1 页 共 7 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1038号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

苏州安洁科技股份有限公司 本人赵鹤鸣，1957年8月出生，1982年1月苏州大学物理专业本科专业，获学士 学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、副 院长，信息技术学院副院长、教授，电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海 宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任 苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9月-2019年6月，曾担任过 公司独立董事；2022年6月至今，再次担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作 态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和 情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项 与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，公司召开的董事会、股 - 1 - 东 ...

本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。2010年6月-2016年6月曾担任过公司独立董事，2019年6月至今再 次任公司独立董事。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 659,686,776 shares[5]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 131,937,355.20 for the reporting period[146]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a payout of RMB 2 per 10 shares, amounting to a total of RMB 131,937,355.20[149]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached RMB 282,423,290.80, representing 100% of the total profit distribution[148]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,795,591,232.18, representing a 6.18% increase compared to ¥4,516,558,832.29 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.82% to ¥262,022,499.29 in 2024 from ¥307,624,831.15 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥208,186,749.56, down 21.19% from ¥264,156,356.07 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.67% to ¥856,969,617.65 in 2024, compared to ¥803,417,723.61 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥8,105,419,125.28, a slight decrease of 0.62% from ¥8,155,616,885.17 at the end of 2023[6]. - The company's weighted average return on equity decreased to 4.47% in 2024 from 5.21% in 2023[6]. - Total revenue for 2024 reached ¥4,795,591,232.18, representing a 6.18% increase from ¥4,516,558,832.29 in 2023[53]. - Manufacturing revenue accounted for ¥4,755,609,465.09, or 99.17% of total revenue, with a year-on-year growth of 6.83%[53]. - Revenue from new energy vehicle products increased by 18.10% to ¥1,757,109,511.46, up from ¥1,487,775,825.22 in the previous year[53]. - Information storage product revenue grew by 33.38% to ¥463,469,164.26, compared to ¥347,468,010.82 in 2023[53]. Market Expansion and Strategy - The company has a comprehensive strategy for market expansion, including potential mergers and acquisitions in the technology sector[18]. - The company is actively expanding its overseas production capacity to enhance supply chain delivery capabilities and meet diverse customer needs[35]. - The company plans to continue focusing on the consumer electronics and new energy vehicle sectors, optimizing product structure and expanding into emerging markets[93]. - In 2024, the company aims to maintain stable growth in its main businesses while expanding new product lines based on precision functional parts and components[94]. - The company is constructing new factories in Mexico and Vietnam, and is pushing for large-scale production in its factories in the USA and Thailand[94]. Research and Development - Research and development expenses increased by 19.05% to ¥431,483,930.91, indicating a rise in investment in innovation[67]. - The number of R&D personnel rose by 10.46% to 961, with the proportion of R&D staff in the company increasing to 15.02%[71]. - The company plans to enhance its market competitiveness by expanding its R&D capabilities for static parameter testing devices[71]. - The company is developing an automated riveting device to improve production efficiency and product quality in the automotive sector[70]. - The company is advancing the development of a new energy vehicle battery temperature sensing harness, which is expected to optimize manufacturing costs and enhance market competitiveness[69]. Operational Efficiency - The company is enhancing its internal management and cost control measures to improve production efficiency and resource utilization[35]. - Implementation of ERP, MES, PDM, and SRM systems has optimized operations, achieving cost reduction and efficiency improvements[48]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO9001 and ISO14001[49]. - The company has established an effective internal control system in accordance with the "Basic Norms for Enterprise Internal Control" and has maintained effective financial reporting internal controls with no significant deficiencies identified[151]. Environmental Compliance - The company actively complies with environmental protection laws and regulations, ensuring that all projects undergo environmental impact assessments and obtain necessary permits[158]. - The company reported a total COD discharge of 0.838861 tons/year, which is below the approved limit of 12.6225 tons/year, indicating compliance with pollution discharge standards[159]. - The total nitrogen discharge was recorded at 0.145395 tons/year, significantly lower than the approved limit of 0.833 tons/year, demonstrating effective pollution control measures[159]. - The company has implemented a comprehensive pollution treatment plan, ensuring that all monitoring values are within standards and no exceedances have occurred during the reporting period[161]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[114]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[111]. - The company has established an audit committee to oversee internal and external audits, ensuring effective internal control implementation[111]. - The company has a dedicated financial department that operates independently, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[117]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to ensure accountability and motivation among its directors and management[112]. Shareholder Relations - The company held a total of 2 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed and witnessed by legal counsel[110]. - The annual shareholders' meeting held on April 23, 2024, had a participation rate of 56.90% and approved 12 proposals, including the 2023 financial report[119]. - The company actively engages in investor relations, providing updates on business performance and future development plans[110]. - The company emphasizes investor relations management, enhancing communication through various channels to improve transparency and investor understanding[113]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition, necessitating strategic adjustments and product innovation to maintain competitiveness[101]. - There is a risk of technology upgrades not meeting expectations, prompting the company to closely monitor client technology trends and invest in continuous innovation[102]. - Currency fluctuation risks are present due to increased overseas operations, necessitating effective risk management strategies[104]. - New project investments are based on thorough market research, with ongoing monitoring to mitigate risks associated with changing market conditions[105].

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-003 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-002），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先 生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至 2025 年 2 月 25 日， 林磊先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0212%。贾志江先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 119,947 股，占公司 总股本 ...