证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-112 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督 管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席 许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮 件或传真等方式送达全体监 ...

东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第六次会议相关事 项发表如下事前认可意见： 秦弘毅 李 萍 仇登利 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 东莞勤上光电股份有限公司董事会 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于 变更会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-111 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-113 东莞勤上光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ●变更会计师事务所的原因及情况说明：东莞勤上光电股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。 鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国 际吸收合并，经公司综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务报 告及内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通， 并征得其理解和同意。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计 ...

独立董事： 秦弘毅 李 萍 仇登利 东莞勤上光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关 事项发表如下意见： 一、关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 本次员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《东莞勤上光电股份有限公司第 1 期员工持股计 划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会 的审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意《关于公司第一期员工持股计划 存续期展期的议案》。 （以下无正文） (本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次 会议相关事项的独立意见之签字页) 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-109 东莞勤上光电股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁金成回避表决。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 11 月 26 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时 ...

2、截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股票 12,736,507 股，占公司 总股本比例为 0.88%，员工持股计划锁定期已届满且已解除限售，尚未出售所持 有的公司股票。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-110 东莞勤上光电股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月。现将有关情况公告如 下： 一、员工持股计划的基本情况 1、公司第一期员工持股计划设立后委托华创证券有限公司（以下简称"华创 证券"）管理，并全额认购华创证券设立的"华创勤上光电员工成长 1 号定向资产 管理计划"，该资产管理计划通过认购重大资产重组时募集配套资金所发行股票的 方式持有公司股票。2016 年 1 月，公司与配套融资认购方华创证券（代表勤上光 电员工成长 1 号定向资产管理计划） ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-108 东莞勤上光电股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"）为 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第一大表决权持有人，本次司 法轮候冻结的 7,500,000 股公司股份为梁金成先生委托给晶腾达行使的表决权 股份。 ●本次股东股份被司法轮候冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化，也 不会对公司日常生产经营产生重大影响。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到股东梁金成先 生持有 7,500,000 股公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下： 一、股东股份冻结基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或实际 | 轮候冻结 股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 委托日期 | 轮候 | 轮候机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

二、本案诉讼的最新进展 公司于近日收到广东省高级人民法院送达的《民事申请再审案件受理通知书》 （ [2023]粤民申 15441 号），主要内容："你公司因与中信银行股份有限公司 东莞分行案外人执行异议之诉一案，不服广东省东莞市中级人民法院作出的 [2022]粤 19 民终 13092 号民事裁定书（判决或调解书），向本院申请再审，本 院已立案审查。" 三、其他说明 为维护公司的合法权益，公司已采取了包括提起案外人执行异议诉讼、担保 物权确认纠纷诉讼等一系列措施。此外，公司实际控制人控制的东莞市晶腾达企 业管理合伙企业（有限合伙）已代东莞威亮电器有限公司向公司支付了合计 4,786.84 万元损失保证金，作为弥补因标的资产抵押行为可能给公司造成相关 损失的保障。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-107 东莞勤上光电股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向广东省 东莞市第三人民法院提起案外人执行 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于东莞勤上光电股份有限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晶腾达"、"收购人"） 的委托，担任其收购东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"勤上股份"、"上市 公司"、"公司"）的财务顾问。 2023 年 4 月 28 日，收购人公告了《东莞勤上光电股份有限公司收购报告 书》。根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责……"，本财务顾问就本次收购的持续督 导期自 2023 年 4 月 28 日开始。 通过日常沟通，结合上市公司的 2023 年半年度报告及三季度报告，本财务 顾问出具 2023 年半年度及第三季度（从 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）持续督导意见。 一、本次收购及相关信息 ...