证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-056 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群 先生以线上方式参加。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2025年一季度报告全文的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议《陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈 晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏 先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、 王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-055 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 七届董事会第二次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-058 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授 予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 年股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-057 陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 陈克明食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,121,219,637.32 | 1,296,790,5 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-054 陈克明食品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,409,047股，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分 股票不参与本次利润分配。公司2024年年度利润分配方案为：以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币3元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。 2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动， 按照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公 司本次实际现金分红的金额为91,118,608.50元=（333,137,742-29,409,047）股 *0.3元/股。本次权益分派实 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为陈克明食品 股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就克明食品聘任名誉董事长暨关联交易的事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、关联交易概述 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终秉持 艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司的长期健 康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企 业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大贡献。公司计划聘 请陈克明先生担任公司名誉董事长，并与陈克明先生签订《聘任协议》，任期与第七 届董事会任期保持一致，津贴为50万元/年（税前）。 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》， 陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生为公司第 七届董事会非独立董事，赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公 司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告 如下： 一、选举董事长的情况 第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的 议案》，选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 陈宏先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025-034）。 二、选举副董事长的情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-053 陈克明食品股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，聘任陈克明先生 担任公司名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终 秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司 的长期健康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营 食品高科技企业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大 贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名誉董事长，任期与第七届董事会任 期保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。 名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享 有董事、高级管理人 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-052 陈克明食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 七届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。 现将具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表组成情况 1、总经理：陈宏先生 2、财务总监：张舟涛先生 3、董事会秘书：邹哲遂先生 4、证券事务代表：刘文佳女士 5、审计部负责人：易利娟女士 董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及 审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的 专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。 陈宏先生、邹哲遂先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日、4 月 8 日披露在 巨潮资讯网（http:/ ...