报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 10 次，委托出席 0 次）。2024 年度，本人对公司董事会审议的各 2024 年独立董事述职报告 本人赵宪武，独立董事，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生， 中共党员，硕士，正高级会计师，注册会计师、资产评估师，湖南省会计咨询专 家库专家、中国注册会计师协会资深会员，湖南省科技厅、财政厅、工信厅等单 位财务评审专家库专家。2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中 心主任, ...

2024 年独立董事述职报告 2024 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，研究生学 历。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志 社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，2014 年至今任副 秘书长；2022 年至今，兼任《中国食品学报》杂志社社长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 10 次，委托出席 0 次）。2024 年度，本人对公司董事会审议的各 项议案均投了 ...

陈克明食品股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合陈克明食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未 ...

陈克明食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈克明食品股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 共计 707 家，收费总额人民币 7.2 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信 息传输、 ...

陈克明食品股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 9,429.00 | 第 1 页 共 5 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | - | | | 利息收入净额 | B2 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 9,430.36 | | | 利息收入净额 | C2 | 1.36 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 9,430.36 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1.36 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | - | | 实际结余募集资金 | | F | - | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-036 陈克明食品股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《陈克 明食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 03 月 24 日（星期一） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 动交流。投资者可于 2025 年 03 月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在 ...

陈克明食品股份有限公司 控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧 歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）是牲畜饲养、种畜禽生产、种 畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度 波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，计划利用期货市场的套期保值功能，保 证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经营成本的影响。 二、开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展商品期货套期保值的目的 兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、交易方式 （1）交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交 易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经营资格的金融机 构。 （2）交易品种：兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆 牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、 1 豆油等品种，目的是为公司生产经营的相关产品及生产 ...

陈克明食品股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2024 年 1 月 11 日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。 2、2024 年 3 月 15 日，公司第六届监事会第十六次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过议案如下：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议 案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决 算报告及2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司拟续聘会计师 事务所的议案》《关于授权办理融资相关事宜的议案》《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》《关 于 2023 年监事薪酬确定的议案》。 3、2024 年 4 月 3 日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开， 全体监事一致通过了《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-031 陈克明食品股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。现将有关事宜公告如下： 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-032 陈克明食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和 《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率， 在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需流动资金的 前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用闲置自有资金进 行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。 （二）投资额度 本次公司及子公司（含全资和控股子公司 ...