陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益， ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-003 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司 及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。 表决情况为：3 票同意，0 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-007 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht ...

陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 根据《上 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-121 陈克明食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024 年 12 月 16 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司 股份 487,050 股，占公司现有总股本的 0.14%，回购成交的最高价为 10.99 元/ 股，最低价为 10.96 元/股，支付的资金总额为人民币 5,350,794.50 元（不含 交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-120 陈克明食品股份有限公司 2024年11月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 11 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 11 月份销售生猪 0.64 万头，销量环比下降 72.42%，同比 下降 86.24%；销售收入 1,449.94 万元，销售收入环比下降 31.00%，同比下降 69.08%。 2024 年 1-11 月，公司累计销售生猪 31.42 万头，较去年同期下降 26.09%； 累计销售收入 37,904.43 万元，较去年同期下降 31.50%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-119 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www ...

Core Points - Chen Ke Ming Food Co., Ltd. celebrated its 40th anniversary on November 23, 2024, at its Suiping production base, highlighting its journey and achievements over the years [1] - The founder, Chen Ke Ming, expressed gratitude to guests and shared his entrepreneurial journey during the celebration [1] - Liu Tao, the brand ambassador, participated in the event, sharing her experiences with the brand and touring the factory to understand the product sourcing and production processes [1] - The company unveiled a new corporate logo, symbolizing its commitment to quality, innovation, and social responsibility [1][2] - The rotating general manager, Duan Qing, announced a three-year strategic plan for the noodle industry, emphasizing the company's dedication to modernizing the Chinese noodle industry and sustainable diversified development [2] Company Overview - Chen Ke Ming Food Co., Ltd. is a leading enterprise in China's noodle industry, maintaining its mission of "making a good bowl of noodles" for 40 years [2] - The company upholds core values of integrity, innovation, cooperation, and gratitude [2] - Future product offerings will include noodles, non-fried instant noodles, flour, convenient rice, rice, cooking oil, and meal packages, focusing on health [2]

陈克明食品股份有限公司 关于2020年第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）2020 第一期员工持股计划 存续期于 2024 年 11 月 12 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第十 三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年第一期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 的相关公告。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-116 截至本公告日，公司 2020 年第一期员工 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-115 陈克明食品股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共279人，代表有表决权股份总数为 140,240,588股，占公司有表决权股份总数的43.30%。其中： （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份总数113,342,630股，占上市公 司有表决权股份总数的35.00%。 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年11月13日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1 ...