1 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-118 4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持计划。持股 5%以上股东及其一 致行动人未来六个月内亦无明确的减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公 陈克明食品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用专项贷款资金 和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份， 回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股 票的公司债券；回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），且不超 过人民币 20,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 11.50 元/股（含）； 按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股， 占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%。具体回购股份的数量及占总股本的比 例以回购期满时实际回购数 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-117 陈克明食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 序号 股东 持股数量 （股） 持股比例 （%） 股权类型 1 湖南克明食品集团有限公司 43,547,587 12.67 人民币普通股 2 南县中香泰食品有限公司 24,791,120 7.21 人民币普通股 3 南县中辉泰食品有限公司 23,743,680 6.91 人民币普通股 4 湖南省财信资产管理有限公司 22,506,200 6.55 人民币普通股 5 陈宏 20,330,398 5.91 人民币普通股 6 陈克明食品股份有限公司回购专用证券 账户 19,988,500 5.81 人民币普通股 一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日前十大股东持股情况 | 7 | 陈源芝 | 4,413,000 | 1.28 | 人民币普通股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中国银行股份有限公司－招商量化精选 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-112 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工 持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 截至本公告披露日，公司回购股份金额 7,6 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-114 陈克明食品股份有限公司 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含）。 （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）拟回购价格：不超过人民币 11.50 元/股（含）。 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款 （3）拟回购股份用途：用于股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券的股份来源。 承诺函的公告 （5）拟回购数量：按照回购金额上下限、回购价格上限测算回购数量约为 8,695,652 股—17,391,304 股，约占公司总股本为 2.53%—5.06%。具体回购股 份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （6）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金或回购专项贷款。 中国银行股份有限公司益阳分行（以下简称"中国银行"）（以下简称"中国银 行益阳分行"）已于近 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-113 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事和部分高管列席 了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于回购公司股份方案的议案》 内容：公司计划使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中 竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-111 陈克明食品股份有限公司 2024年10月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 10 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 10 月份销售生猪 2.31 万头，销量环比增长 66.93%，同比 下降 10.55%；销售收入 2,101.29 万元，销售收入环比增长 30.48%，同比下降 50.76%。 2024 年 1-10 月，公司累计销售生猪 30.78 万头，较去年同期下降 18.76%； 累计销售收入 36,454.49 万元，较去年同期下降 28.02%。 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板 块的经营情况不包括在内。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-110 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 年 7 月 10 日披露了 《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2024年三季度业绩说明会的投资者 陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表 姓名 | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 时间 | 2024年10月31日 15:00-17:00 | | | 地点 东方财富路演中心网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 李锐 董事兼董事会秘书 陈燕 | | | 1 、近期上市公司重组合并的重大事项比较多，贵 司有计划收购扩张吗？ | | | 答: 您好！公司目前暂无具体的收购计划，公司一直 关注与公司主营业务协同性较强的优质标的，如遇契合 | | | 公司战略发展方向的机会，公司会审慎分析决策。 ...

一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主 持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管 列席了会议。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-101 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 内容：因公司实施 2024 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理 办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》 等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.43 元/份调整为 7.23 元/份。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报 ...