证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-022 陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 3、公司及子公司未发生逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第 二十三次会议，于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关 于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报 表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总 额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额度为 4.80 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20 亿元。申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、在预计担保额度 范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担 保协议为准。担保额度有效期为股东会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括 但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-021 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国 ...

2月25日，克明食品(002661)发布公告称，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份 进行注销，并相应减少注册资本。这一决策既是公司遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法规的合规之举，更是积极响应国家鼓励市值管理政策的主动作为。 2024年11月，中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，明确鼓励上市公司通过回购 股份依法注销的方式优化资本结构，提升每股收益（EPS）和市场信心。克明食品此次注销回购股份， 正是对这一政策的实质性响应。公司表示，尽管曾计划将回购股份用于员工持股或股权激励，但基于战 略调整和库存股存续期限临近三年上限的客观条件，最终选择注销以更高效地回馈股东。 本次注销完成后，公司总股本将由343,834,842股缩减至333,137,742股，无限售条件流通股比例从 94.66%微调至94.49%，限售股比例略有上升。市场分析指出，股本减少将直接增厚每股净资产 （BPS），若公司利润保持稳定，每股收益（EPS）也将同步提升，形成对长期投资者的正向信号。这 一操作既符合监管导向，也体现了公司对股东权益的高度重视。 分析人士表示 ...

| 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东会的召开 | 14 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | | | | 公司章程 第一章 总则 第 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-019 陈克明食品股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，公 司决定将存放于回购专用证券账户的 10,697,100 股回购股份进行注销，并相应 减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、2021 年 7 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资 金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本 数），回购价不超过人民币 16.00 元/股（含本数） ...

陈克明食品股份有限公司 公司章程修正案 董事会 2025年2月24日 | 序号 | | 修订前条文 | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民 币 | | | 34,383.4842 | 万元。 | 33,313.7742 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 万股，股本结构为：普通股 | | | 34,383.4842 | 万股，股本结构为：普通股 | 33,313.7742 | | | | 34,383.4842 | 万股。 | 33,313.7742 | 万股。 | 除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚 需经公司股东会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手 续。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第 六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销公司部分回购账 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-020 陈克明食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月13日（星期四）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025 年3月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-018 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议于 2025 年 2 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司 章程>的议案》 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.co ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-017 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2025 年 2 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司 章程>的议案》 内容：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，鉴于公司暂无将库存 股用于实施公司 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-016 陈克明食品股份有限公司 三、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 关于回购公司股份比例达到5%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）于 2024 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，公司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以 集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数），且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的 价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计 回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限 ...