证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-016 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子 公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有 限公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简 称"无锡威卡威"）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、 融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-029）。 近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简 称"建行秦皇岛经 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配方案 如下：拟以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每 现金分红总额 10,800 万元（含税）。 如本议案获得公司股东会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额 额 10,800 万元，占本年度实现净利润的 30.52%。 利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总 额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 二、利润分配基本情况 依 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 及履行监督职责的报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股 东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委 员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 随着全球汽车产业的深刻变革，新能源转型加速重构产业链格局，国内汽车 零部件制造业面临前所未有的机遇和挑战。尽管受行业波动及客户订单结构的调 整所影响，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）全年销售 收入同比下降 14.06%，但公司通过系统性推进降本增效工程，资源整合、精益 控制、流程优化、推行研发投入与工艺创新、提高智能制造和信息化水平等多方 面经营举措的实施，使得 2024 年毛利率上升 0.5%。因销售收入的下降，使得本 期利润有所下降，另一方面本报告期的资产减值金额有所增加，综合上述情况使 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 1.50 亿元，降幅 29.70%。 现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-015 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，全体董事一致同意审议通过《关于拟变 更公司名称、证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代 码"002662"保持不变。具体变更如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京威卡威汽车零部件股 | | 北京峰璟汽车零部件股份有限 | | | | | 份有限公司 | | 公司 | | | | 英文名称 | Beijing | WKW Automotive | Beijing | Fengjing | Automotive | | | Part ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-014 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日 召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2025 年3月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘2025年度 审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-011 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月 18日（星期五）14:00召开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：董事会。第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-006 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨巍女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-005 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董 事 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配基本情况 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，母公司期末可供股东分配的利润为 222,142,147.13 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...