经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有 ...

企查查股权穿透显示，该公司由京威股份全资持股。 人民财讯3月21日电，企查查APP显示，近日，北京峰璟能源科技有限公司成立，法定代表人为李璟 瑜，经营范围包含：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售等。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告 （一）北京峰璟能源科技 1、公司名称：北京峰璟能源科技有限公司 2、公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司新设峰璟能源科技 公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称"北 京峰璟能源科技"），同时由其 100%持股，在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能 源科技有限公司（以下简称"秦皇岛峰璟能源科技"），（以下两公司简称"峰 璟能源科技"，均暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并授权公司经营管理层全权办 理本次投资相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2025 年 3 月 10 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 5 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025-003）。 三、 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股 东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质押到 | 人 | | 称 | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | | 押 | | | 期日 | | | | 致行动人 | 股） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-034 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立汽车科技公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司新设汽车科技公司 的议案》，同意公司设立全资子公司北京峰璟汽车科技有限公司（暂定名，具体 以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：北京峰璟汽车科技有限公司 公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 注册资本：100,000 万元 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新 材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-033 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立汽车科技公司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于深圳五洲龙破产和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-032 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公 司深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"或"五洲龙"）的 破产和解民事裁定书，其具体破产和解情况如下： 2023年6月20日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号的民 事裁定书，裁定受理安徽博古特机电科技有限公司对五洲龙公司提出的破产清算 申请，并指定深圳市金大安清算事务有限公司为五洲龙公司管理人，负责五洲龙 公司的破产清算工作。 2024年10月29日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号之 二的民事裁定书，裁定五洲龙公司和解。 2024年11月18日，五洲龙公司《深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解协议草 案》（以下简称《和解协议草案》）获得债权人会议表决通过，五洲龙公司于2024 年11月26日向广东省深圳市中级人民法院申请裁定认可。 2024年11月29日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-030 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。 ...