北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0486 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以 下简称京威股份）2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAA1B0312 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 京威股份编制了本专项说明所附的京威股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确 性及完整性是京威股份的 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 会议由监事会主席杨巍主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度财务决算 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽职地 履行监督职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进 行监督，维护公司和全体股东的合法权益。 具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： （一）公司第五届监事会第十三次会议于2023年3月28日召开，审议通过了 关于《2022年度财务决算报告》的议案、关于《2022年度报告及其摘要》的议案、 关于2022年度利润分配预案的议案、关于《2023年度日常关联交易预计及2022年 度关联交易确认》的议案、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案、关 于《2022年度监事会工作报告》的议案、关于提名公司第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案、关于监事薪酬的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于 购买董监高责任险的议案。 （二）公司第六届监事会第一次会议于2023年4月19日召开，审议通过了关 于《豁免公司第六届监事会第一次会议通知期 ...

各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等法律法规和《公司章程》、《京威股份独立董事制度》的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况： 2023 年，由于本人在公司连续任职已满 6 年，于 2023 年 4 月 19 日公司 2022 年年度股东大会选举出新一届独立董事之后，本人不再担任公司独立董事。2023 年任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席并对全部议案投赞成票， 没有反对、弃权的情况。 本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需 要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎 的分析和判断。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 根据《上市公司独立 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认 真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不 断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司实现了营业收入 360,091.99 万元，较上年同期增长 2,250.09 万元，增幅为 0.63%；实现归属于母公司股东的净利润 50,346.00 万元，较上年 同期增长 6,649.63 万元、增幅为 15.22%。 （1）利润、成本费用分析 报告期内发生成本费用共计308,666.49万元，较上年同期增长500.77万元、 增幅为 0.16%。其中，发生营业成本 255,607.44 万元，占成本费用总额 82.81%， 较上年同期下降 1,709.22 万元、降幅为 0.66%；发生销售费用 12,880.83 万元， 占成本费用总额 4.17 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-009 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月 18日（星期四）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于2024年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京威 卡威汽车零部件股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cYnqaJbiPC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北 京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会应当按照有关法律法规、证券交易所有关规定和公司章程履 行监督职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性，维护公司及股东合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 监事会行使下列职权： 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主 席由全体 ...

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京威卡威汽车零部件股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和 沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《投资者 关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，且有可能利用有关消息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人， 包括但不限于： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司特定对象接待和推广工作制度 （一）合规性原则。公司接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 ...