北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际控制人或 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及股东大会。我对出席参与的董事会的全部议案均投赞成票，没有 反对、弃权的情况。 本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需 要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎 的分析和判断。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，分别对公司 2022 年度高管绩效薪酬及新一届董事、高级管理人员薪酬进行审议，我作为董事会薪 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 3,600,919,859.24 | 3,578,418,983.36 | 0.63% | 3,508,914,273.05 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 503,459,989.84 | 436,963,662.25 | 15.22% | 102,107,123.27 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 488,360,490.84 | 431,739,600.27 | 13.11% | 104,675,628.78 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 695,148,943.84 | 608,438,245.85 | 14.25% | 497,484,892.31 | | 额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.29 | 17.24% | ...

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议： 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人）。本次会议的通知、召开、 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2023 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事 会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、1 次股东大会，我亲自出席了公司召开 的全部董事会及 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-007 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司主要股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，其他关联方 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，其他关联方 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，其他关联方 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方 | | 埃贝斯乐铝业技术 | 指 | 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 | | 威卡威法国 | ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及 2023 年 9 月中国 证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 胡斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士 学位，高级会计师，注册会计师；1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政部、 国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月历任 国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 ...

| | 秦皇岛威卡威汽车 | 上市公司的 | 应收股利 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的 | 零部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 子公司及其 | 无锡威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | 附属企业 | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | | 长春威卡威汽车零 | 上市公司的 | 应收股利 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 利润分 | 非经营性往来 | | | 部件有限公司 | 子公司 | | | | | | 配 | | | 小计 | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | 江苏卡威汽车工业 集团股份有限公司 | 上市公司的 联营公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | | | 2,000.00 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-008 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2024 年3月27日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审 计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 划 ...