本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-018 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授出股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与行权条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-12 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集、召 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-016 信质集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2024年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 特别提 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-015 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、实际控制人尹兴 满先生之一致行动人叶小青女士为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月 内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大 宗交易等)增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 10,000 万 元。本次增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024- ...

1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 1.25 万份，占回购注销前公司总股本 0.0031%，涉及激励对象 1 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开的第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 1 名激励对象因退休而 离职已不符合激励条件，公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共 计 1.25 万份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权 的股票期权的公告》（公告编号：2024-011）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 2 月 23 日办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期及锁定期 8 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 六 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-008 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，董事会 ...

信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 13 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 14 | | 第六章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《信质集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定本管理办法 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-010 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 28 风险提示 一、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 28 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团股 份有限公司依据现行有效的《中华人民 ...