信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，我们认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总 成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源 汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作 为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及 经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模 经济效益，亦是公司转型升 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-006 信质集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子 公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万元人民币，同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子 公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属 于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。 2、注册资本：20,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：武汉经开区军山新城 5、法定代表人：徐正辉 6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-004 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事 长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万 元 人 民 币 ， 具 体 内 容 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-005 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转 子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区 新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有 限公司作为项目建设 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-002 信质集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第一次临时股东大会的 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-003 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月27日召开第五届董 事会第九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回 购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注 册资本并修改公司章程的议案》，同意对因离职不符合激励条件的原激励对象已获授但 尚未解除限售的9,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由 403,790,000元减少为403,781,000元，公司总股本由403,790,000股减少至403,781,000股。 具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回 购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分2022年股票期 权已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十 ...

特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 2.5 万份，占回购注销前公司总股本 0.0061%，涉及激励对象 1 人。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-001 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 信质集团股份有限公司董事会 2024年1月5日 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开的第五届董 事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年股票 期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、 《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司 1 名激励对象因个人原因离职已 不符合激励条件，公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共计 2.5 万份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登在《证券 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-067 信质集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于公司激励对象徐玉迪先生已提交 辞职文件，其已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》规定，将激励 对象徐玉迪先生已获授但尚未解锁的限制性股票 42,000 股全部进行回购注销。鉴于上 述回购注销行为公司注册资本由 403,832,000 元变更为 403,790,000 元。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-065 信质集团股份有限公司 关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的 限制性股票及注销部分2022年股票期权已获授但尚未行权 的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的第五届董事 会第九次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分2021年限 制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销部分2022年股票期权已 获授但尚未行权的股票期权的议案》，其中《关于回购注销部分2021年限制性股票已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计 限制性股票回购数量： ...