一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 16 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈 毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-047 信质集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-044 信质集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 经审核，监事会认为：公司拟与浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")持 股 49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议， 有助于进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综 合实力，提高公司整体经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总 体经营目标。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。 ...

关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 持有控股子公司浙江大行科技有限 公司(以下简称"大行科技")51%股权，为进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大 行科技资产，提升大行科技的综合实力，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公 司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与大行科技持股 49%的其他少数股东（李 永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议。本次股权收购完成后，大行科技 将成为公司全资子公司。 2、本次交易已经公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过。独立董事发表了明确同意意见。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-045 信质集团股份有限公司 三、标的公司基本情况 1、公司名称：浙江大行科技有限公司 2、注册地址：台州市椒江区前所信质路 28 号 3、法定代表人：尹巍 4、注册资本：3,000 万元 3、本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-046 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，满足信质集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展 的需要，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度， 全资子公司信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）和成都信质科技有限公 司（以下简称"成都信质"）为公司提供担保。 本次担保事项为公司全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，已经全 资子公司股东决定通过，无需提交公司股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路 20 号 法定代表人：徐正辉 注册资本：5,000 万元 成立日期：2012 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提供的与本次交易有关的资料，认为：本次事项是基 于公司正常经营的考量，有利于子公司主营业务的发展，本次交易的定价公允合理， 不存在损害公司、股东尤其是中小股东的权益的情形；本次交易符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。因此，我们同意公司本次对少数股东权益收购事项。 二、关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经认真审核，我们认为：为支持公司整体经营发展需要，全资子公司为母公司提 供担保，履行了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-043 信质集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 10 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 徐正辉先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英 女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。 为进一步增强对控股子公司浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")的管控力度， 盘活大行科技资产，提升大行科技的 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：20230719 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 杭州丰熙投资管理有限公司 | 黄际超、宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限 | | | 公司 江思贤、北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 赵香梅、深圳市中瑞林投资 | | 参与单位名称及人员姓 | 管理有限公司 | 李炜、北京华诺投资管理有限公司 曾吉庆、浙江跃马轮毂有 | | 名 | 限公司 | 张嘉楠、物产中大金属集团有限公司 徐俊/郭佳芬、台州市金融投 | | | 资集团有限公司 | 管栩艺/沈斯加/王塑棪、华泰 ...

信质集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2013-019 信质集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 987,223,635.67 | 828,399,659.68 | | 19.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 39,658,340.18 | 31,868,304.48 | | 2 ...

信质集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 信质集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 信质集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主 管人员)方银增声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层 ...