证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-057 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计9人，本次限制性股票解锁数量为14.40万股， 占公司目前股本总额的0.04%； 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 2023年10月27日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事 会第八次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票 激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时股东大会的授权， 认为2021年限制性股票预留部分第二个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下： 4、2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-056 信质集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 27 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除 限售期解锁条件成就的议案》。 经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除 限售期授予限制性股票的 9 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2021 年 限制性股票激励计划》规定的不 ...

信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-053 信质集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,261,042,691.72 | 20.71% | 3,282,056,578.56 | 19.79% | | 归 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 公 司 监事 会就 该 事项 发表 了意 见 ，具 体内 容详 见 公司 披露 于巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 10 月 17 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子 邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、 董事李海强先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、董事周苏娇女士、独立董事周岳江 先生、独立董 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-052 信质集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 17 日在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会 议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事周 彪先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

证券代码:002664 证券简称:信质集团 信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|---------------| | | | 编号:20230915 | | | ☑ | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | ☑现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 浙江金永兴:边兴 怀信基金:边晓楠 国金证券:杨志伟 台州乾和资产:刘建国、吴江南 浙商证券:周鸿波、王圣 南华基金:李昊 沿湖产业:王利科 中盛晨嘉:戴维 参与单位名称及人员姓 君弘资产:王克 象树资产:胡宇桥 名 国元证券:唐小强、阮斯佳、王露丹 玄素投资:张统格 东北券商:柳文哲 江正财经:顾元中 瓦琉咨询:刘玉金、胡晓寒 财通证券:滕敏超 川和正诺:余昊翔 时间 2023 年 9 月 15 日 14:00 地点 台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团股份有限公司九号楼 515 会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书陈世海、财务总监楚瑞明 | ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-050 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"（证 券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信 托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过上海联合产权交易所有限公 司以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司 10,400.52 万股股份，占公司总股本 的 25.75% (因公司 2022 年股票期权激励计划已经处于行权期，且部分激励对象已经行 权，根据当前总股本计算比例为 25.6653%，以下简称"本次股份转让")。本次股份 转让将导致公司第一大股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不 确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让 ...

信质集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 信质集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 信质集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主 管人员)方银增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 19 | | 第五节 环境和社会责任 | 21 | | 第六节 重要事项 | 24 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 30 | | ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 三、备查 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： (以下无正文) (本页无正文，为信质集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见签署页) 独立董事： 周岳江 毛美英 陈毅敏 信质集团股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 _________ _________ _________ 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上市公司章程指引（2022年修订）》第42条和第78条等的规定和要求， 作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日 ...